[Funland] Xủ lý như thế nào khi bên công an yêu cầu chuyển lại tiền cho khách hàng chuyển nhầm tiền vào tài khoản?

hoviethung

Xe lăn
Biển số
OF-98736
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
10,566
Động cơ
492,313 Mã lực
Hôm qua bên công an có làm việc gia đình yêu cầu con mình yêu cầu chuyển trả lại tiền cho một khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản. Do con không ở nhà nên đã gọi con chuyển trả cho họ. Sau đó bên công an đã tới ngân nơi con mình làm việc yêu cầu con mình rút tiền mặt trả lại tiền cho người chuyển nhầm. Con mình đồng ý trả lại tiền cho người chuyển nhầm nhưng không bằng tiền mặt nếu như tài khoản con mình có số tiền đó. Vì tk chuyển nhầm đã lâu không còn sử dụng. Việc CA yêu cầu chuyển tiền như vậy có đúng quy định không và làm thế nào để việc chuyển tiền không vào bẫy của bọn lừa đảo? Rất cám ơn khi được mọi người tư vấn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoàng Trang

Xe ba gác
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
22,745
Động cơ
450,860 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Hôm qua bên công an có làm việc với con mình yêu cầu chuyển trả lại tiền cho một khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản đã lâu không sử dụng. Việc làm này có đúng quy định không? Nhờ mọi người tư vấn.
Theo cụ sai ở đâu?
 

huutrinh6688

Xe điện
Biển số
OF-155781
Ngày cấp bằng
7/9/12
Số km
2,106
Động cơ
372,408 Mã lực
Có công văn giấy tờ j ko cụ hay chỉ yêu cầu mồm?
 

dongnat123

Xe container
Biển số
OF-477830
Ngày cấp bằng
19/12/16
Số km
7,624
Động cơ
259,596 Mã lực
Làm việc thế nào, ở đâu không thấy cụ kể. Tài khoản ngân hàng lâu không sử dụng thì kiểm tra xem có đúng người ta chuyển khoản nhầm không hoặc nhờ ngân hàng kiểm tra. Nếu chuyển tiền nhầm thì chuyển trả lại tài khoản đấy cũng là điều nên làm, cần gì phải công an hay ngân hàng yêu cầu
 

f1_hn

Xe container
Biển số
OF-32387
Ngày cấp bằng
26/3/09
Số km
6,801
Động cơ
545,366 Mã lực
Nếu họ chứng minh dc việc ck nhầm đó là đúng thì back thôi cụ...cái này chắc pải có cả lv với bên Bank nữa chứ. E dự là số tiền cũng to để CA nhẩy vào làm
 

Ku_Xop2010

Xe tải
Biển số
OF-154084
Ngày cấp bằng
25/8/12
Số km
448
Động cơ
358,966 Mã lực
Hôm qua bên công an có làm việc với con mình yêu cầu chuyển trả lại tiền cho một khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản đã lâu không sử dụng. Việc làm này có đúng quy định không? Nhờ mọi người tư vấn.
Cụ định ôm luôn hay sao mà hỏi tư vấn thế. Người ta chuyển nhầm thì trả lại thôi còn có cả công an nhắc thì càng chứng tỏ nta chuyển nhầm thật thôi chứ có gì đâu.
 

cha biet chi

Xe tăng
Biển số
OF-489591
Ngày cấp bằng
18/2/17
Số km
1,461
Động cơ
200,310 Mã lực
Tuổi
30
Cứ liên hệ vs cả người ck nhầm là ra ạ.
 

giang.nguyen

Xe điện
Biển số
OF-584665
Ngày cấp bằng
12/8/18
Số km
2,222
Động cơ
164,435 Mã lực
Hôm qua bên công an có làm việc với con mình yêu cầu chuyển trả lại tiền cho một khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản đã lâu không sử dụng. Việc làm này có đúng quy định không? Nhờ mọi người tư vấn.
Theo ngu ý của em thì:
Yêu cầu công an đưa ra lệnh yêu cầu bằng văn bản đàng hoàng, sau đó đem giấy này ra ngân hàng đề nghị cho phép ngân hàng thu hồi số tiền này về tài khoản đã chuyển.

Số tiền ít thì làm cách nào cubgx đc cụ ạ, chứ tiền to thì giấy tờ ký tá cho nó chắc ăn
 

NNS

Xe ngựa
Biển số
OF-4688
Ngày cấp bằng
12/5/07
Số km
26,000
Động cơ
1,319,386 Mã lực
Hôm qua bên công an có làm việc với con mình yêu cầu chuyển trả lại tiền cho một khách hàng đã chuyển nhầm vào tài khoản đã lâu không sử dụng. Việc làm này có đúng quy định không? Nhờ mọi người tư vấn.
cũng đc cụ ạ, lưu rõ các bằng chứng đã chuyển trả lại tk đã gửi nhầm, tuy nhiên chuẩn chỉ hơn cả là cứ làm việc với ngân hàng, báo là có tk chuyển nhầm, tôi trả lại bank, bank làm éo gì thì tùy
 

ubisapro

Xe trâu
Biển số
OF-335434
Ngày cấp bằng
19/9/14
Số km
31,414
Động cơ
574,206 Mã lực
Ko làm việc bằng mồm nhé. Cứ đưa đủ giấy trắng mực đen, dấu đỏ đàng hoàng thì tính. Đến cái chữ ký lãnh đạo mà ko có dấu đỏ còn vứt đi, nữa là nói mồm.
 

buihai

Xe buýt
Biển số
OF-13711
Ngày cấp bằng
4/3/08
Số km
566
Động cơ
524,310 Mã lực
Công an có giấy tờ hồ sơ đàng hoàng, mang ra ngân hàng kiểm tra đúng thì chuyển thôi.
 

thosandocu

Xe buýt
Biển số
OF-747305
Ngày cấp bằng
23/10/20
Số km
672
Động cơ
64,610 Mã lực
Tuổi
37
Khi CA làm việc với con cụ có nghĩa là đã qua tất cả các bước xác minh và làm việc với ngân hàng mà không đi đến kết quả , ngân hàng đã xác nhận TK con cụ có nhận được một số tiền từ TK có khiếu nại chuyển vào.
Vấn đề nhầm hay không thì bên chuyển phải có văn bản giải trình với ngân hàng, nhưng không nhận được sự đồng ý của con cụ , bên chuyển họ làm đơn ra CA yêu cầu giải quyết. Nếu chứng minh được là nhầm chứ không phải giao dịch khác thì CA họ sẽ động viên, yêu cầu con cụ trả lại , tránh sự việc đi xa hơn.
 

BMZ_Z4

Xe tăng
Biển số
OF-83
Ngày cấp bằng
31/5/06
Số km
1,731
Động cơ
586,716 Mã lực
Em đang không tưởng tượng nổi CA sẽ ra văn bản yc thế nào.
 

lairai

Xe container
Biển số
OF-302219
Ngày cấp bằng
19/12/13
Số km
9,099
Động cơ
368,585 Mã lực
Nơi ở
Lào Cai
Website
www.facebook.com
1. Về lý
Không có internet banking, quên mật khẩu, bận lắm không ra ngân hàng được.
Cứ để yên xem sao.
2. Về tình: nếu xác định đúng là nhầm thì trả cho người ta. Tham làm gì.
 

Hieumos

Xe điện
Biển số
OF-445586
Ngày cấp bằng
16/8/16
Số km
3,930
Động cơ
546,823 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhận tiền chuyển nhầm không trả bị phạt chín tháng tù

Trước đây, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm NVC (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) chín tháng tù về tội chiếm giữ trái phép tài sản.


Theo hồ sơ vụ án, năm 2016 C có ký hợp đồng thi công công trình xây dựng cho một công ty. Sau khi kết thúc hợp đồng thì C không ký hợp đồng nào khác với công ty này nữa.

Năm 2017, công ty làm thủ tục chuyển số tiền hơn 178 triệu đồng vào tài khoản của một người cùng tên với C để thanh toán tiền hạng mục công nhận công trình. Tuy nhiên, do trùng tên C nên kế toán đã chuyển nhầm vào tài khoản của C. Khi nhận được thông báo tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản, C đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đợi mãi không nhận được tiền thanh toán, anh C đã gọi điện thoại đến thì công ty mới phát hiện việc chuyển tiền nhầm người và lập tức liên hệ với C. Công ty nhiều lần thông báo cho C biết là chuyển nhầm tiền nhưng C vờ như không nhận được tiền chuyển nhầm.

Trước thái độ này, công ty đã đề nghị ngân hàng tra soát, hủy giao dịch chuyển tiền và hoàn trả số tiền thì được ngân hàng thông báo C đã rút hết số tiền trên. Sau đó, công ty cử người đến nhà C để yêu cầu hoàn trả tiền nhưng C không trả và nói đã xài hết tiền nên công ty trình báo công an.
 

3077

Xe container
Biển số
OF-146453
Ngày cấp bằng
20/6/12
Số km
6,472
Động cơ
422,766 Mã lực
Trước có ông tự nhiên bị chuyển 2 tỷ sợ quá phải ra báo CA, đây CA tự tìm đến thì tốt quá rồi, làm 3 bên chủ tk - công an - nh ký xác nhận tôi đã ck lại tk chuyển nhầm là cụ xong việc. Còn sau nó tới đâu thì là việc của nó
 

acjs

Xe tăng
Biển số
OF-505493
Ngày cấp bằng
18/4/17
Số km
1,263
Động cơ
194,698 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cụ thông tin hơi ít nên cũng khó tư vấn.
Về nguyên tắc, nếu nhận được tiền chuyển nhầm thì mình phải liên hệ lại bank để xác minh, thậm chí có thể báo công an. Và trong mọi trường hợp không được chiếm giữ và sử dụng số tiền này, như vậy sẽ phạm luật.
Nếu trước giờ bank không liên hệ con cụ, tự nhiên giờ có công an, thì cụ hỏi lại xem cách thức công an họ liên hệ kiểu gì, có xuất trình GGT/Công văn đầy đủ không? Xem cụ thể yêu cầu của họ như thế nào? Nếu không có gì thì không loại trừ là lừa đảo.
 

thosandocu

Xe buýt
Biển số
OF-747305
Ngày cấp bằng
23/10/20
Số km
672
Động cơ
64,610 Mã lực
Tuổi
37
Khi nhận được thông báo tin nhắn có tiền chuyển vào tài khoản, C đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Vấn đề là biết rõ là chuyển nhầm, cố tình rút ra tiêu xài thì mới có yếu tố cấu thành tội phạm, nếu TK lâu không sử dụng, không có tin nhắn , không có internet banking, không rút ra tiêu xài thì câu chuyện rẽ sang hướng khác .
 

money_talk

Xe tăng
Biển số
OF-88707
Ngày cấp bằng
16/3/11
Số km
1,153
Động cơ
419,777 Mã lực
Nơi ở
83 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân,HN
Khi CA làm việc với con cụ có nghĩa là đã qua tất cả các bước xác minh và làm việc với ngân hàng mà không đi đến kết quả , ngân hàng đã xác nhận TK con cụ có nhận được một số tiền từ TK có khiếu nại chuyển vào.
Vấn đề nhầm hay không thì bên chuyển phải có văn bản giải trình với ngân hàng, nhưng không nhận được sự đồng ý của con cụ , bên chuyển họ làm đơn ra CA yêu cầu giải quyết. Nếu chứng minh được là nhầm chứ không phải giao dịch khác thì CA họ sẽ động viên, yêu cầu con cụ trả lại , tránh sự việc đi xa hơn.
Ko đơn giản vậy đâu ạ.
Công an chẳng có thẩm quyền gì mà yêu cầu chuyển ngược lại trả ạ.
Nếu chứng minh dc là chuyển nhầm thì bank nó đã chuyển dc mà ko bị rắc rồi. Đằng này bank nó nói ráo hoảnh là lệnh chuyển hợp lệ, bank ko có quyền, trách nhiệm xử lý, bank chỉ giám nói sẽ liên hệ thông báo cho chủ Tk nhận chuyển lại thôi, ko ép dc, ko dc phép cho thông tin chủ Tk nhận.
Bên duy nhất dc quyền yêu cầu Ck trả lại đó là toà án.
Bị nhận Ck nhầm mà ko muốn trả lại người gửi nhầm thì cũng thuộc loại chẳng ra gì (em ko nói cụ chủ thớ)
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top