Cụ thông não em phát dòng này làm như thế nào ?
Toàn đoán mò vớ vẩn, ko có thông tin gì thêm.
Các anh ấy cao mưu lắm chắc ko làm gi dc đâu
Cụ xem nhiều còm trên ạ. Chuyển đi và về không qua NH ấy ạ.
Tức là công ty A ở VN tạm nhập 1 lô hàng về, thanh toán tiền nhập lô hàng đó cho bên nc ngoài. Đáng ra khi cty A tái xuất lô đó đi cho đối tác nc ngoài khác thì đối tác đó phải thanh toán tiền mua hàng cho cty A. Tuy nhiên cty A ko nhận đc khoản thanh toán bán hàng. Vậy tức là lợi dụng hàng tạm nhập-tái xuất để chuyển tiền chiều đi mà ko có tiền chiều về. Mấy năm gần đây các bank VN đc giao nhiệm vụ quản lý rất chặt mảng thanh toán tạm nhập-tái xuất này của các cty đó ạ.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
m.cafef.vn
Cháu nghĩ báo viết chưa đúng, thứ nhất chuyển đi không hề đơn giản, phải có chứng từ đầy đủ thì ngân hàng mới cho chuyển, ví dụ con cụ học ở nước ngoài cần chuyển tiền cho cháu đều phải có chứng từ đầy đủ và khớp, chữa bệnh cũng vậy. Chỉ có chuyển về thì dễ. Như cháu ở Đức, tiền của cháu trong ngân hàng, cháu chuyển vài nghìn về cho anh , chị, em thì chỉ ngồi máy chuyển online như cụ chuyển nội địa ở VN không cần chứng từ. Còn nói chuyển đến tiền triệu thì họ soi rất kinh, cụ nào đó bảo mua cái máy 1 triệu, tố lên 3 sau đó chuyển rồi cancel, điều đó không dễ với cả hai bên đâu ạ, VN cũng không dễ bị lừa kiểu đó và nước ngoài cũng vậy. Đây là con số cả tỷ bạc. Các giao dịch kiểu này qua hệ thống Swift Mỹ quản lý nó phạt các ngân hàng cực nặng tiền lệ đã có các ngân hàng bị phạt lên đến tỷ đô như BNP, Deutsche Bank, UBS. Còn chiều hướng là xuất còn hàng trị giá 100k ký hợp đồng 20k sau đó bên kia bán ra giữ lại 80k, làm thế thì tỷ đô cũng lâu lắm
Ở đâu khó đều có chợ đen. Chẳng qua cụ ko biết thôi. E đi Iran ngặt nghèo cấm vận vậy, dolar tăng phi mã mà cũng đổi trong phút mốt. Bảo lx họ đi đổi mang về tận tay.
Ok, có thể em sai.Kết quả bước đầu của chuyên án xác định, Nguyễn Văn Thắng cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục hồ sơ tạm nhập tái xuất lợi dụng vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới. Chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Link:
Công an TP Hà Nội khám phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng
Công an TP Hà Nội khám phá vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồngcand.com.vn
30.000 tỷ là tính tổng trung chuyển trong thời gian dài. Đây là đội chuyên buôn hàng Việt Trung.
