[Funland] Bọn lừa đảo giờ chuyển nhà sang tài khoản doanh nghiệp.

[Conchuotnho]

Em thấy nhiều page quảng cáo giải chạy linh tinh lạ lạ nên inbox hỏi thử xem thế nào. Cấp cho nó ít thông tin xong nó bảo thanh toán tiền mua bib, chuyển vào tk 1 công ty. E check công ty này ko hoạt động tại địa chỉ đkkd ( khả năng đăng ký địa chỉ linh tinh ko lắp biển cty nên thuế khoá mst). Nhưng vấn đề là nó đếch cần xuất hoá đơn mà chỉ cần có xác dn vẫn còn tài khoản ngân hàng hoạt động được, tài khoản DN ko cần xác thực sinh trắc khi chuyển nhiều (hàng tỷ).
Lừa đảo công nhận giờ linh hoạt quá thể.

 

[alternatebutreal]

Nó lấy công ty/ tài khoản ngân hàng ở đâu ra cccm nhỉ?
Vì lừa đảo thì người đại diện pháp luật lãnh đủ. Tài khoản ngân hàng thì gắn liền với người đại diện rồi.

 

[Opel Astra]

Nó lấy công ty/ tài khoản ngân hàng ở đâu ra cccm nhỉ?
Vì lừa đảo thì người đại diện pháp luật lãnh đủ. Tài khoản ngân hàng thì gắn liền với người đại diện rồi.

Tài khoản gắn với Chủ tài khoản, bác ạ.
Và cái anh Chủ này với anh Đại diện, nhiều khi khác nhau hoàn toàn.

 

[Conchuotnho]

Nó lấy công ty/ tài khoản ngân hàng ở đâu ra cccm nhỉ?
Vì lừa đảo thì người đại diện pháp luật lãnh đủ. Tài khoản ngân hàng thì gắn liền với người đại diện rồi.

Lấy cccd linh tinh hoặc thuê người ất ơ đầy ra đó cụ. Bọn mua bán hoá đơn toàn làm thế

 

[omerta77]

Người nhà e cũng bị lừa trên FB. Chuyển khoản vào tài khoản cty để né nhận diện sinh trắc học. Check thì thấy cty TNHH thương mại dịch vụ Kim Đỉnh mới thành lập.
Như vậy bọn nó đã phải đầu tư cả thành lập DN, đăgn ký tài khoản DN... để lừa đảo. Phúc tạp hơn nhiều so với tài khoản cá nhân.
Ko biết xxx đã xử lý những trường hợp này để ngăn chặn nó lừa đảo tiếp như thế nào? Người nhà e đã trình báo xxx và ngân hàng ngay hôm bị lừa.

 

[kienthuc]

Chứng tỏ quy trình mở mới cũng như quản lý tài khoản doanh nghiệp rất không ổn và ẩn chứa nhiều vấn đề.

 

[hoviethung]

Chứng tỏ quy trình mở mới cũng như quản lý tài khoản doanh nghiệp rất không ổn và ẩn chứa nhiều vấn đề.

DN ma đông như quân nguyên. Vụ Vạn Thịnh phát nhìn là rõ,

 

[luyenok]

Chứng tỏ quy trình mở mới cũng như quản lý tài khoản doanh nghiệp rất không ổn và ẩn chứa nhiều vấn đề.

Thì cũng ký và đóng dấu là đc thôi, giờ đa số ngay sau khi có ĐKKD là sẽ đc gọi mời mở tài khoản, hỗ trợ hồ sơ gửi file mềm trước nên rất nhanh và dễ.

 

[GSM Platform]

DN ma đông như quân nguyên. Vụ Vạn Thịnh phát nhìn là rõ,

Vụ VTP là do bên CQ ĐT vào cuộc do lần từ "công ty mẹ" mà ra, chứ với CQ thuế nó vẫn HĐ bình thường, ma đâu mà ma cụ

 

[cuongkilo]

Người nhà e cũng bị lừa trên FB. Chuyển khoản vào tài khoản cty để né nhận diện sinh trắc học. Check thì thấy cty TNHH thương mại dịch vụ Kim Đỉnh mới thành lập.
Như vậy bọn nó đã phải đầu tư cả thành lập DN, đăgn ký tài khoản DN... để lừa đảo. Phúc tạp hơn nhiều so với tài khoản cá nhân.
Ko biết xxx đã xử lý những trường hợp này để ngăn chặn nó lừa đảo tiếp như thế nào? Người nhà e đã trình báo xxx và ngân hàng ngay hôm bị lừa.
View attachment 8799455 View attachment 8799477

Cụ check thông tin doanh nghiệp bằng cách nào thế ạ

 

[Phỡn]

Chứng tỏ quy trình mở mới cũng như quản lý tài khoản doanh nghiệp rất không ổn và ẩn chứa nhiều vấn đề.

Cụ nộp vài triệu, sau một tuần có đăng ký kinh doanh ngay thôi. Tài khoản thì cụ vác đăng ký KD ra NH, ai cấm mở được, chả khác gì cá nhân cụ mang CCCD ra mở TK cả!

 

[omerta77]

Cụ check thông tin doanh nghiệp bằng cách nào thế ạ

E check trên GG thôi cụ

 

[omerta77]

Cụ nộp vài triệu, sau một tuần có đăng ký kinh doanh ngay thôi. Tài khoản thì cụ vác đăng ký KD ra NH, ai cấm mở được, chả khác gì cá nhân cụ mang CCCD ra mở TK cả!

Phức tạp hơn nhiều chứ cụ. Cá nhân thì dùng CCCD giả để mở TK. DN thì bắt buộc phải làm thủ tục thành lập DN có ĐKKD thì mới mở TK được. Chắc chắn là sẽ hạn chế lừa đảo tốt hơn.
Nếu xxx xử lý nghiêm vấn đề này thì e nghĩ sẽ gây khó khăn rất nhiều cho bọn lừa đảo mở tài khoản

 

[Opel Astra]

Cụ nộp vài triệu, sau một tuần có đăng ký kinh doanh ngay thôi. Tài khoản thì cụ vác đăng ký KD ra NH, ai cấm mở được, chả khác gì cá nhân cụ mang CCCD ra mở TK cả!

Phức tạp đấy bác.
Tương tự Tài khoản cá nhân, bác phải mở Tài khoản với DKKD.
Để đăng ký token key chữ ký số gì đó, Chủ tài khoản cũng phải ra bank làm đủ mọi thủ tục, với giấy tờ hoàn toàn vật lý và thủ công.
Và cũng Sinh trắc học như thật, với các khoản to.

Với các khoản thanh toán BHXH, Điện nước gì đó, hay Thuế XNK, thì không cần sinh trắc học và không bị giới hạn số tiền.

 

[Conchuotnho]

Phức tạp đấy bác.
Tương tự Tài khoản cá nhân, bác phải mở Tài khoản với DKKD.
Để đăng ký token key chữ ký số gì đó, Chủ tài khoản cũng phải ra bank làm đủ mọi thủ tục, với giấy tờ hoàn toàn vật lý và thủ công.
Và cũng Sinh trắc học như thật, với các khoản to.

Với các khoản thanh toán BHXH, Điện nước gì đó, hay Thuế XNK, thì không cần sinh trắc học và không bị giới hạn số tiền.

Ko cần sinh trắc nhé cụ. E chuyển cả tỷ cũng k cần. 1 lệnh khởi tạo 1 lệnh duyệt đều trên app hết.

 

[Phỡn]

Phức tạp hơn nhiều chứ cụ. Cá nhân thì dùng CCCD giả để mở TK. DN thì bắt buộc phải làm thủ tục thành lập DN có ĐKKD thì mới mở TK được. Chắc chắn là sẽ hạn chế lừa đảo tốt hơn.
Nếu xxx xử lý nghiêm vấn đề này thì e nghĩ sẽ gây khó khăn rất nhiều cho bọn lừa đảo mở tài khoản

DN nào không có đăng ký KD hở cụ?
xxx có 3 đầu 6 tay đâu mà đi kiểm soát hết được chứ.
Cụ mở DN ra sau ít nhất 2 năm thuế mới đi kiểm tra, rồi đến xxx nếu có hiện tượng vi phạm pháp luật nhé. Chứ ngày hàng bao nhiêu cái DN mở ra, ai mà kiểm soát được hết.
Trừ khi dính theo dây, thì xxx mới gọi lên gõ. Nhà bao việc hơi đâu cầm đèn chạy trước ô tô

 

[Ne0_Njcky]

Cái này là mua lại 1 doanh nghiệp đã có sẵn (có thể ngắc ngoải, hoặc chết yểu) rồi thuê lại nguyên giám đốc cũ.
Lừa xong rút tiền và qua cầu rút ván thôi.
Ngoài ra, theo em biết thì nhiều DN nó mở DN xong, tạo tài khoản NH xong là đóng DN luôn.

 

[Mr.Alo]

sau vụ bắt dùng face bọn nó phải lách qua dạng cty mà

 

[Conchuotnho]

Cái này là mua lại 1 doanh nghiệp đã có sẵn (có thể ngắc ngoải, hoặc chết yểu) rồi thuê lại nguyên giám đốc cũ.
Lừa xong rút tiền và qua cầu rút ván thôi.
Ngoài ra, theo em biết thì nhiều DN nó mở DN xong, tạo tài khoản NH xong là đóng DN luôn.

Là vậy đó, tk ngân hàng DN hoạt động ko liên quan đến mst, kể cả khoá mst thì bank nó ko quan tâm. TK ngân hàng vẫn hoạt động tiền vào ra bình thường.

 

[xecub49]

Em thiển nghĩ là mình tự bảo vệ mình trước: Tìm hiểu thông tin chắc chắn mới chuyển tiền vì 99,99% là mình phải tự bảo vệ mình. Các anh CA có rất nhiều việc để làm, và qui trình là hậu kiểm cơ nên nếu sai sót thì mình sẽ gánh hậu quả đầu tiên.