[Funland] Xủ lý như thế nào khi bên công an yêu cầu chuyển lại tiền cho khách hàng chuyển nhầm tiền vào tài khoản?

Biển số
OF-738565
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
537
Động cơ
68,957 Mã lực
Tuổi
41
- Thứ nhất người chuyển nhầm đã liên hệ với con cụ hay cụ chưa.
- Thứ hai nếu liên hệ rồi thông tỏ rồi mà chưa back thì họ nhờ CA vào cuộc.
- Lý do chưa back là gì thái độ của người chuyển nhầm hay thế nào.
- Nếu tài khoản không dùng nữa, hoặc lâu k dùng đến thì bảo họ đến bank làm việc xong xuôi rồi thì con cụ đến đó xác nhận rồi back.
Ngu ý em vậy các cụ đừng mắng e.
 

hoviethung

Xe lăn
Biển số
OF-98736
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
11,667
Động cơ
513,814 Mã lực
- Thứ nhất người chuyển nhầm đã liên hệ với con cụ hay cụ chưa.
- Thứ hai nếu liên hệ rồi thông tỏ rồi mà chưa back thì họ nhờ CA vào cuộc.
- Lý do chưa back là gì thái độ của người chuyển nhầm hay thế nào.
- Nếu tài khoản không dùng nữa, hoặc lâu k dùng đến thì bảo họ đến bank làm việc xong xuôi rồi thì con cụ đến đó xác nhận rồi back.
Ngu ý em vậy các cụ đừng mắng e.
Chỉ có công an đưa giấy của người chuyển nhầm yêu cầu rút tiền mặt trả lại còn thực tế chưa biết có thật chuyển nhầm hay không vì chưa kiểm tra tài khoản không dùng đến thôi cụ ạ. Có lẽ hôm nay f1 sẽ đến làm việc với ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
 

nhanchauchau

Xe tăng
Biển số
OF-153466
Ngày cấp bằng
21/8/12
Số km
1,645
Động cơ
570,427 Mã lực
Chỉ có công an đưa giấy của người chuyển nhầm yêu cầu rút tiền mặt trả lại còn thực tế chưa biết có thật chuyển nhầm hay không vì chưa kiểm tra tài khoản không dùng đến thôi cụ ạ. Có lẽ hôm nay f1 sẽ đến làm việc với ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
Hơ, thế em đến cửa hàng mua hàng, lấy hàng tại chỗ, tt bằng ck cho chủ hàng.
Sau đó em chỉ cần gửi cái yc lên cA là ck nhầm thì cA cun cút đi thu tiền lại cho em à?
Nghe nó vô lý thế nào ấy nhỉ?
 

VoCan

Xe điện
Biển số
OF-394022
Ngày cấp bằng
26/11/15
Số km
2,229
Động cơ
269,733 Mã lực
Vâng, nhưng nếu là người bên nh liên hệ với mình bằng đt chẳng hạn. Như nhiều cụ đã comment ở trên, theo như quy định thì ca chưa được tham gia vào. Làm mình cảm thấy căng thẳng như là dính dáng tới hình sự vậy.
Cụ thớt có bảo rồi đó , số điện thoại không còn sử dụng nữa. Thì đâu thể liên hệ qua điện thoại được.
 

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,305
Động cơ
-151,564 Mã lực
Cụ thớt có bảo rồi đó , số điện thoại không còn sử dụng nữa. Thì đâu thể liên hệ qua điện thoại được.
Không liên lạc được thì cũng phải làm việc theo đúng trình tự. Có quyền lấy thông tin tk để phục vụ công tác điều tra nhưng phải được phép. Bây giờ ai đó chuyển một cục tiền vào tài khoản của em rồi tố cáo là em nhận hối lộ thì em không sợ nhưng nếu có ai sợ thì cũng không có gì là lạ.
 
Biển số
OF-214
Ngày cấp bằng
10/6/06
Số km
22,049
Động cơ
744,391 Mã lực
Nơi ở
Bơ Vơ Club
Website
www.facebook.com
Một lần nữa đề nghị cụ chủ thớt chỉnh sửa lại thông tin ở bài 1 cho mạch lạc, đầy đủ, dễ hiểu. Tốt nhất là tả lại theo dòng thời gian.

Ví dụ:

I. Diễn biến
1.1. F1 là Con gái đang làm việc ở Bank A, có mở TK ở Bank B. Tài khoản này không dùng/ít dùng/ và số ĐTđăng ký khi mở tài khoản này ko còn sử dụng.
1.2. Một ngày đẹp giời có 16 củ chuyển vào TK này. Chủ TK ko biết.
1.3. Một ngày đẹp giời khác có CA đến nhà yêu cầu cá hồi lại tiền cho người chuyển nhầm.
1.4. abc xzz....
1.5. Dự định của F1 là.......

II. Thắc mắc:
2.1. Tại sao CA biết thông tin chủ TK.
2.2. Hànhđộng của CA có đúng luật không?
2.3.....?
2.4......?

III. Nhờ tư vấn:
3.1. Làm thế nào?
3. ......
 

Vanh234

Xe buýt
Biển số
OF-796044
Ngày cấp bằng
8/11/21
Số km
620
Động cơ
5,877 Mã lực
Tất nhiên, nếu không có lệnh của toà án thì về mặt lý công an không có quyền thọc tay vào tài khoản con cụ để đưa cho người bị hại. cái đó là việc của toà án.

nhưng bên công an đang làm công tác "hoà giải" trước. Bên công an không làm việc tuỳ tiện; họ yêu cầu, đề nghị như vậy thì gần như chắc chắn đã có đủ bằng chứng về việc chuyển nhầm. Nếu con cụ không chuyển thì vụ việc sẽ đưa ra toà án.

và khi đưa ra toà thì sẽ không còn là dân sự nữa mà là hình sự (chiếm đoạt tài sản). Và vì phía cụ không "ngay tình", nên khả năng thua là lớn. Tiền vẫn phải trả mà người thì vào khám.

vậy nên con cụ nên sớm chuyển lại tiền cho họ. Để chắc chắn thì có thêm xác nhận của ngân hàng, công an và người được chuyển để tránh rắc rối sau này.
Cụ có biết cụ chém về cái gì không đấy?
Không biết thì hóng thôi, đừng chém.
 

Vanh234

Xe buýt
Biển số
OF-796044
Ngày cấp bằng
8/11/21
Số km
620
Động cơ
5,877 Mã lực
Chỉ có công an đưa giấy của người chuyển nhầm yêu cầu rút tiền mặt trả lại còn thực tế chưa biết có chuyển nhầm hay không vì chưa kiểm tra tài khoản không dùng đến thôi cụ ạ. Có lẽ hôm nay f1 sẽ đến làm việc với ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
Cụ hỏi F1 và để F1 xử lý đi. F1 nhà cụ làm NH thì bạn í biết/hỏi được cách xử lý tốt nhất vụ việc này. Có lẽ F1 nhà cụ bực mình vì bị NH cung cấp thông tin cá nhân và CA “chõ mũi” vào hơi sớm nên chưa muốn làm gì ngay?
Em ủng hộ F1 nhà cụ cứ để thong thả vài hôm rồi xử lý để bên chuyển nhầm biết trình tự làm việc 😀
 

hoviethung

Xe lăn
Biển số
OF-98736
Ngày cấp bằng
5/6/11
Số km
11,667
Động cơ
513,814 Mã lực
Cụ hỏi F1 và để F1 xử lý đi. F1 nhà cụ làm NH thì bạn í biết/hỏi được cách xử lý tốt nhất vụ việc này. Có lẽ F1 nhà cụ bực mình vì bị NH cung cấp thông tin cá nhân và CA “chõ mũi” vào hơi sớm nên chưa muốn làm gì ngay?
Em ủng hộ F1 nhà cụ cứ để thong thả vài hôm rồi xử lý để bên chuyển nhầm biết trình tự làm việc 😀
Cám ơn cụ.
 

lenhhoxung1980

Xe điện
Biển số
OF-372314
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
4,715
Động cơ
295,056 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Ngân hàng chuyển tiền và ngân hàng thụ hưởng theo đúng nguyên tắc sẽ không được cung cấp thông tin như số điện thoại, địa chỉ của người thụ hưởng ( trường hợp này là F1 nhà cụ chủ thớt ) đâu ạ. Người chuyển nhầm tiền chỉ có thể yêu cầu ngân hàng chuyển tiền làm tra soát , hủy giao dịch và chờ ngân hàng chuyển tiền liên hệ với ngân hàng thụ hưởng liên hệ với người thụ hưởng để đề nghị được trích số tiền đã bị chuyển nhầm trả lại. Nếu sau khi thông báo ( lâu rồi nên em không nhớ rõ thời hạn , hình như là 2 tháng) mà người thụ hưởng vẫn không hợp tác , không đồng ý để ngân hàng thụ hưởng trích tài khoản trả lại số tiền đó thì ngân hàng chuyển tiền sẽ thông báo cho người chuyển tiền biết và hướng dẫn họ đến trình báo với cơ quan CA, ngân hàng sẽ cung cấp chứng từ, thông tin cho bên CA.
Trường hợp F1 nhà cụ chủ mới có 4 ngày sau khi chuyển nhầm, người thụ hưởng còn chưa biết có tiền vào tài khoản, chưa nhận được thông báo của ngân hàng ( theo như cụ ấy viết) mà CA đã tìm đến nhà để gặp thì có vấn đề trong quy trình xử lý rồi.
Theo đúng quy định thì người thụ hưởng sẽ chỉ làm việc với ngân hàng thụ hưởng ( ngân hàng mở tài khoản) và số tiền chuyển nhầm đã đến theo đường nào thì về theo đường đó.
Chuẩn không cần chỉnh cụ!
có trường hợp ntn.
một cuộc gọi của người xưng là CA nói đề nghị a phối hợp để triệt phá lô đề theo chuyên án ABC.
a sẽ nhận dc tiền trong tk do một tk lạ chuyển đến là 100 tr và a sẽ đánh con lô, đề số này. Nhiệm vụ chỉ có vậy.
Nếu đồng ý thì ngay lập tức trong tk có tiền lạ đến.
Nếu lô đề trúng nhiều thì sẽ có người đến nhận một phần tiền, còn gốc đánh tiếp.
Nếu trượt thì sẽ phải trả lại tiền, vì tk lạ báo chuyển nhầm.
Cách này chủ yếu nhằm vào cán bộ CQ nhà nước, ko ô nào dám xù.
Như vậy chuyển tiền đến và chuyển trả là hai giao dịch có thể nội dung khác hẳn nhau. Việc nhầm và trả lại chưa chắc đã đúng bản chất là hai bên không liên quan đến sự vụ nào đấy.
Cho nên tốt nhất là đến ngân hàng báo và để họ làm việc.
Nếu là em, em cũng chỉ làm việc với ngân hàng. Tiền đến như nào thì về như thế, em không rút tiền mặt cũng không chuyển khoản lại, tránh rắc rối sau này.
Mẹ, ông chuyển nhầm xong lại gọi công an đến nhà tôi, trong khi đúng ra phải là ngân hàng nhận vào làm việc trước. Phải em, em cũng bực mình
Nhưng em đồ rằng cụ chủ chưa cung cấp đủ thông tin. Chứ mới có 4 ngày thì em cũng không tin lắm là c.a đã đến được nh để yc cc thông tin. Cá nhân quen biết nhờ vả thì không mời c. a phường/ khu phố đi cùng được đâu. Nói chung em cho là thông tin chưa rõ
Như em đã còm, mời được CA đến nhà người nhận không đơn giản. Họ chả rảnh
Tất nhiên, nếu không có lệnh của toà án thì về mặt lý công an không có quyền thọc tay vào tài khoản con cụ để đưa cho người bị hại. cái đó là việc của toà án.

nhưng bên công an đang làm công tác "hoà giải" trước. Bên công an không làm việc tuỳ tiện; họ yêu cầu, đề nghị như vậy thì gần như chắc chắn đã có đủ bằng chứng về việc chuyển nhầm. Nếu con cụ không chuyển thì vụ việc sẽ đưa ra toà án.

và khi đưa ra toà thì sẽ không còn là dân sự nữa mà là hình sự (chiếm đoạt tài sản). Và vì phía cụ không "ngay tình", nên khả năng thua là lớn. Tiền vẫn phải trả mà người thì vào khám.

vậy nên con cụ nên sớm chuyển lại tiền cho họ. Để chắc chắn thì có thêm xác nhận của ngân hàng, công an và người được chuyển để tránh rắc rối sau này.
Công an đang làm sai. Như chủ thớt đã còm, mấy ông công an chỉ thập thò ngoài cửa, nói chuyện riêng, chứ không phải sự vụ gì. Kiểu có tí dọa nạt.
Mà trong trường hợp này, mới có 4 ngày, chưa có thông báo gì từ phía ngân hàng nên không thể nói là con chủ thớt không trả tiền. Như vậy, công an không có lý do gì để làm việc với dân cả.
 
Biển số
OF-738565
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
537
Động cơ
68,957 Mã lực
Tuổi
41
Chỉ có công an đưa giấy của người chuyển nhầm yêu cầu rút tiền mặt trả lại còn thực tế chưa biết có thật chuyển nhầm hay không vì chưa kiểm tra tài khoản không dùng đến thôi cụ ạ. Có lẽ hôm nay f1 sẽ đến làm việc với ngân hàng để kiểm tra tài khoản.
Vậy cụ yêu cầu bên kia đến 2 ngân hàng liên quan giải quyết là OK nhất. Chứ cái xã hội này k nên tin tuyệt đối vào bất cứ một thành phần nào, Pô Lít giờ Fake cũng nhiều lắm.
 

Tony_Le

Xe container
Biển số
OF-710012
Ngày cấp bằng
10/12/19
Số km
6,686
Động cơ
192,131 Mã lực
Đi hỏi thông tin giùm con cũng tốt nhưng hỏi kiểu "đái dắt", "táo bón" thông tin cũng như một số thông tin lại không biết rõ thì nó ra thế này đúng thôi.
 

VoCan

Xe điện
Biển số
OF-394022
Ngày cấp bằng
26/11/15
Số km
2,229
Động cơ
269,733 Mã lực
Không liên lạc được thì cũng phải làm việc theo đúng trình tự. Có quyền lấy thông tin tk để phục vụ công tác điều tra nhưng phải được phép. Bây giờ ai đó chuyển một cục tiền vào tài khoản của em rồi tố cáo là em nhận hối lộ thì em không sợ nhưng nếu có ai sợ thì cũng không có gì là lạ.
Cụ hỏi F1 và để F1 xử lý đi. F1 nhà cụ làm NH thì bạn í biết/hỏi được cách xử lý tốt nhất vụ việc này. Có lẽ F1 nhà cụ bực mình vì bị NH cung cấp thông tin cá nhân và CA “chõ mũi” vào hơi sớm nên chưa muốn làm gì ngay?
Em ủng hộ F1 nhà cụ cứ để thong thả vài hôm rồi xử lý để bên chuyển nhầm biết trình tự làm việc 😀
Như còm trên em nói , có lòng thì hỗ trợ nhanh , chứ còn mình lầy thích trình tự này nọ thì mình ngâm cả tháng , miễn là ko động vào thì cũng chả ai làm gì được . Chỉ có bên chuyển nhầm sốt ruột với lo lắng thôi.
 

lenhhoxung1980

Xe điện
Biển số
OF-372314
Ngày cấp bằng
2/7/15
Số km
4,715
Động cơ
295,056 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Như còm trên em nói , có lòng thì hỗ trợ nhanh , chứ còn mình lầy thích trình tự này nọ thì mình ngâm cả tháng , miễn là ko động vào thì cũng chả ai làm gì được . Chỉ có bên chuyển nhầm sốt ruột với lo lắng thôi.
Haha, giả sử mình không xác nhận, không chuyển lại, cũng không đả động gì đến tk đó, lúc ra tòa có bị thành tội chiếm đoạt không cụ nhỉ? Kiểu như chủ tk đi nước ngoài ý
 

minh_tv72

Xe tăng
Biển số
OF-475076
Ngày cấp bằng
5/12/16
Số km
1,543
Động cơ
217,434 Mã lực
Theo em thì về nguyên tắc bên CA không có quyền yêu cầu chủ TK nhận rút tiền mặt để trả lại. Nếu đúng là chuyển nhầm thì hoàn lại TK người chuyển sau khi 2 bank đã đối soát. Đã có nhiều vụ lừa đảo kiểu này vì sau khi trả TM thì người chuyển vẫn có thể yêu cầu bank tra soát đòi lại tiền. Nếu trả TM thì phải xác mình, đối chiếu nhiều giấy tờ chứng minh đúng là chủ TK trong khi chỉ cần back lại qua TK là xong. Bên CA không đến nhà hay cơ quan để làm những việc tương tự.
 

giang.nguyen

Xe điện
Biển số
OF-584665
Ngày cấp bằng
12/8/18
Số km
2,650
Động cơ
198,063 Mã lực
Haha, giả sử mình không xác nhận, không chuyển lại, cũng không đả động gì đến tk đó, lúc ra tòa có bị thành tội chiếm đoạt không cụ nhỉ? Kiểu như chủ tk đi nước ngoài ý
Không, miễn là cụ không đụng đến số tiền đó, và vẫn giữ liên lạc với ngân hàng (bằng email 1 lần/ tuần chẳng hạn), thì cụ có củ hành bên kia dăm tuần vài tháng cũng chẳng sao cả.
 

haitotbung

Xe tải
Biển số
OF-77573
Ngày cấp bằng
11/11/10
Số km
374
Động cơ
443,388 Mã lực
nói chung cụ chủ nhớ cái này nhé:
Chuyển trả gì thì cũng phải có xác nhận của bên ngân hàng.
 

Yelnut

Xe tăng
Biển số
OF-390971
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,305
Động cơ
-151,564 Mã lực
Không, miễn là cụ không đụng đến số tiền đó, và vẫn giữ liên lạc với ngân hàng (bằng email 1 lần/ tuần chẳng hạn), thì cụ có củ hành bên kia dăm tuần vài tháng cũng chẳng sao cả.
Em thắc mắc về chuyện email vì như trong trường hợp của chủ thớt thì tài khoản đã lâu không sử dụng thì sẽ không có email. Ai đó sẵn tiền, sẵn sàng bỏ, chuyển 16 tỷ vào tài khoản đã lâu không dùng của em, tất nhiên là em sẽ không biết. Sau đó đủ lâu thì sẽ kiện em về tội danh chiếm đoạt tài sản, tống em vào đâu đó 8-x8-x8-x
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top