Tòa án Quận Đông New York vừa ra bảng cáo trạng có show bằng chứng
Mỗi tòa nhà, mỗi tầng trong các trại lao động phụ trách một loại hình lừa đảo
Prince Group đã vươn lên chiếm lĩnh đế chế lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Hàng nghìn lao động di cư bị buôn bán và ép buộc làm việc trong các khu trại dưới sự đe dọa bạo lực.
Các khu trại này được mô tả là những khu ký túc xá rộng lớn, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, hoạt động như những trại lao động cưỡng bức đầy bạo lực. Theo chỉ đạo của Chen, Prince Group đã xây dựng và vận hành ít nhất 10 khu trại lừa đảo trên khắp Campuchia, bao gồm: Khu phức hợp liên kết với khách sạn và sòng bạc Jinbei ở Sihanoukville (“Jinbei Compound”); Khu phức hợp tại Chrey Thom (“Golden Fortune Science and Technology Park” hay “Jinyun Compound”); Khu phức hợp tại tỉnh Kampong Speu (“Mango Park” hay “Jinhong Park”).
Cáo trạng nêu rõ, Chen Zhi không chỉ giám sát mà còn trực tiếp tham gia quản lý các khu trại lừa đảo và lưu giữ hồ sơ liên quan đến từng khu, làm lộ rõ bản chất tội phạm của Prince Group. Các hồ sơ nội bộ này ghi lại lợi nhuận thu được từ các vụ lừa đảo, trong đó ghi rõ từ khóa “sha zhu” (“mổ lợn” hay "pig butchering").
Đáng chú ý, một sổ kế toán do Chen lưu giữ đã theo dõi chi tiết các loại hình gian lận khác nhau được thực hiện từ khu Jinhong Park của Prince Group, thậm chí còn xác định rõ tòa nhà và tầng nào trong khu đó chịu trách nhiệm cho từng loại gian lận. Các loại hình gian lận được liệt kê cho thấy chiến lược nhắm mục tiêu đa dạng, bao gồm: “Vietnamese order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Việt Nam); “Russian order fraud” (Lừa đảo đơn hàng ở Nga); “European and American jingliao” (Trò chuyện theo kịch bản nhắm vào châu Âu và Mỹ); Các hình thức “jingliao” khác nhắm vào đối tượng “Vietnamese”, “Chinese” và “Taiwanese”; “Chinese brush order” (Gian lận trong mua sắm trực tuyến ở Trung Quốc).
Theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Đông New York, đế chế tội phạm xuyên quốc gia tại Campuchia do Chen Zhi cầm đầu đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào người dân Việt Nam thông qua các kế hoạch lừa đảo chuyên nghiệp.
vietnamnet.vn