[Funland] Thế nào được gọi là Rửa tiền

Captain

Xe điện
Biển số
OF-30549
Ngày cấp bằng
4/3/09
Số km
2,381
Động cơ
6,197 Mã lực
Nơi ở
sông TIỀN
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Em mua cái vé Vietlott đã trúng thế là 100 tỷ của em sạch sẽ.
 

langthangnoidau

Xe tải
Biển số
OF-715819
Ngày cấp bằng
12/2/20
Số km
399
Động cơ
12,475 Mã lực
Tuổi
35
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Bốc phét thôi, tiền cần rửa đầy ra mà mấy ai làm được, có đường dây đưa cụ 100 triệu $ mà chỉ cần đưa cụ đưa lại nửa số bằng tiền Việt, cụ dám nhận không :D
Tất nhiên lời đề nghị này không phải ai cũng được nhận, thường các cốp có vai vế ngành tài chính hay được đề nghị lắm, VN trông dễ nhưng cũng không phải ngon ăn đâu cụ!
 

Crazy Car

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-197095
Ngày cấp bằng
3/6/13
Số km
985
Động cơ
449 Mã lực
Nơi ở
Saigon
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Thế tiền ở đâu có 500 tỷ đó cụ? Hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ có ko? Bảng kê thu nhập có không? Có Hợp đồng mua bán hàng hóa gì ko?
 

Lah

Xe tăng
Biển số
OF-98893
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
1,740
Động cơ
12,774 Mã lực
Bốc phét thôi, tiền cần rửa đầy ra mà mấy ai làm được, có đường dây đưa cụ 100 triệu $ mà chỉ cần đưa cụ đưa lại nửa số bằng tiền Việt, cụ dám nhận không :D
Tất nhiên lời đề nghị này không phải ai cũng được nhận, thường các cốp có vai vế ngành tài chính hay được đề nghị lắm, VN trông dễ nhưng cũng không phải ngon ăn đâu cụ!
Qua biên giới nó khác đó :D trong nước các cụ không chấp, đằng nào chả đưa vào vòng quay an cư lạc nghiệp.
 

AkiraBin

Xe buýt
Biển số
OF-716299
Ngày cấp bằng
15/2/20
Số km
705
Động cơ
11,185 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Vĩnh Yên -Vĩnh Phúc
Đề tài cụ thớt đặt khá hay
Wikipedia có định nghĩa ạ
Rửa tiền
(tiếng Anh: money laundering) là hành vi của cá nhân hay tổ chức tìm cách chuyển đổi các khoản lợi nhuận hoặc tài sản khác có được từ hành vi phạm tội hoặc tham nhũng trở thành các tài sản được coi là "hợp pháp".

Lịch sử rửa tiền thì bọn Khựa còn có từ thời cổ đại nên xứ đông Lào cũng học nó cả thôi..
Khái niệm về các quy định về rửa tiền bắt đầu từ thời cổ đại và gắn liền với sự phát triển của tiền tệngân hàng. Rửa tiền được thực hiện lần đầu tiên với những cá nhân giấu diếm tài sản để tránh bị nhà nước đánh thuế hoặc bị tịch thu tài sản hoặc kết hợp cả hai.
Ở Trung Quốc, các thương gia từ khoảng năm 2000 TCN đã che giấu tài sản của họ, không để vua biết được, nếu không sẽ có nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị trục xuất ra khỏi vương quốc. Ngoài việc giấu tài sản, các thương gia đã chuyển tiền và đầu tư vào các doanh nghiệp khác ở các tỉnh xa hơn hoặc thậm chí ở bên ngoài Trung Quốc.

Tóm tắt Wikepedia
-----------------------------------------------------------------
Hình thức thời nay nhiều cụ nói trên khá sát rồi. Em nghĩ đông Lào cỡ top rửa mạnh nhất vào các BĐS & cty liên danh liên kết lòng vòng một thời gian công bố thoái vốn thu về với trị giá hàng trăm tỷ/ngàn tỷ "tiền sạch", còn cỡ tép riu hơn thì rửa qua các nhà hàng, khách sạn, siêu thị khó chứng minh nguồn tiền vào/ra (em có bà chị trước bán hàng cho siêu thị nói chuyện chính đồng chí X mới tạm được đìnhh chỉ nghỉ ở nhà 90 ngày trước kia thời đang là P.G CA đã có một siêu thị Mini ở đường Thái Hà do vợ điều hành không rõ để rửa hay là kd lấy thu nhập thật..hehe)
 

jang

Xe buýt
Biển số
OF-35046
Ngày cấp bằng
11/5/09
Số km
976
Động cơ
2,669 Mã lực
Chính xác là VN không có khái niệm rửa tiền. Có tiền trong tay là tiêu thôi, làm gì có bẩn mới sạch. Nước ngoài nó kiểm soát tốt dòng tiền nên mới cần phải rửa tiền để có thể chi tiêu hợp pháp.
 

darthvader

Xe tăng
Biển số
OF-467380
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
1,582
Động cơ
13,909 Mã lực
Tuổi
44
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Món này người biết và làm được thì họ không nói đâu, cụ hỏi làm gì cho mất công :)
 

chuotdong

Xe điện
Biển số
OF-24462
Ngày cấp bằng
20/11/08
Số km
3,639
Động cơ
43,092 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
VN làm gì có tiền bẩn nhỉ, khi nào tiêu ở nước ngoài mới phải rửa
 

NDTBM

Xe tăng
Biển số
OF-191612
Ngày cấp bằng
26/4/13
Số km
1,841
Động cơ
470,938 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em có 300 tỷ tiền bẩn, cụ giúp em rửa bằng vietlott nhé? Phét vừa thôi.
Thời bao cấp vẫn có chiêu lùng mua vé số trúng giải độc đắc (giờ thì văn minh hơn ='thắng to" ở casino...).
P/S: Chiêu cao thủ hiện tại ngoài lập/góp vốn (khống) công ty sân sau/thân hữu...thì còn có trò trưng ra di chúc của gia tôc/đình với khỏan được thừa kế khủng... ;)
 

nhamhoanh

Xe tải
Biển số
OF-135713
Ngày cấp bằng
23/3/12
Số km
217
Động cơ
123 Mã lực
Nơi ở
Luôn luôn ở nhà và cửa hàng
Món này người biết và làm được thì họ không nói đâu, cụ hỏi làm gì cho mất công :)
Chuyện là như này cụ ơi . Vừa rồi em có đầu tư dàn máy giặt chăn và quần áo vv nhưng đúng vào thời kỳ dịch bệnh nên gần như không có việc. Nếu đơn giản mà Rửa đc thì em muốn tận dụng để Rửa kiếm chút % ấy mà Cụ .
 

nguarung

Xe tăng
Biển số
OF-15945
Ngày cấp bằng
4/5/08
Số km
1,586
Động cơ
3,975 Mã lực
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Quá đơn giản cụ nhỉ. tự dưng có thằng biếu không xi măng, sắt thép, gạch ngói, nhân công..,
 

TsarPutin

Xe buýt
Biển số
OF-732456
Ngày cấp bằng
12/6/20
Số km
680
Động cơ
5,562 Mã lực
Nơi ở
Trần Duy Hưng
cầm 1000 tỷ ra bank gửi tiết kiệm
sau 1 năm tất toán, có tờ tất toán bank ăn lãi 7% /năm
vậy là tiền sạch :))
 

yuh2105

Xe buýt
Biển số
OF-595603
Ngày cấp bằng
22/10/18
Số km
583
Động cơ
4,113 Mã lực
Tuổi
29
Nơi ở
Hà Nội
Cứ để 100 tỷ đấy, thích làm gì thì làm, tự nhiên mất 10 tỷ cho thằng trúng Vietlot làm gì, lại lộ ra là bố có trăm tỷ, đầy thằng dòm ngó.

PS: chia sẻ của một trung niên chưa bao giờ sở hữu 1 tỏi tiền mặt và tổng tài sản là căn chuồng cu cấp thấp.
PS2: còn tổng tài sản của chị em vợ con bạn dì thì mình ko tính ;)) - trích anh Thăng ;))
 

D.D.C

Xe tăng
Biển số
OF-535615
Ngày cấp bằng
4/10/17
Số km
1,340
Động cơ
3,912 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Theo em biết, VN chỉ có 1 bước vô cùng đơn giản.
1 lập doanh nghiệp, có 1 tháng tuổi, vốn điều lệ có thể bé tí hoặc bằng tiền thật 1100 tỷ, chả ai kiểm tra.
Mua 1 miếng đất 500 tỷ, xây dựng 600 tỷ được 50 cái biệt thự, bán mỗi cái 21 tỷ :D là ta có 50 x 21 = 1050 tỷ, sau đó đóng thuế và lợi nhuận doanh nghiệp các kiểu. Vô cùng đơn giản ta có: Tiền đã sạch, 1050 tỷ trước thuế :D
Như thế gọi là làm ăn chứ không ai gọi là rửa tiền cụ ạ.
 

adlama

Xe tải
Biển số
OF-124828
Ngày cấp bằng
20/12/11
Số km
309
Động cơ
312 Mã lực
Xây một cái chùa hoành tráng tầm 10k tỷ, thu lại $ lẻ. Thế là xong
 

Cối xay 268

Xe máy
Biển số
OF-737733
Ngày cấp bằng
31/7/20
Số km
68
Động cơ
2,238 Mã lực
Cháu thấy bảo trên đời này thứ gì rửa cũng cần nước, riêng rửa tiền lại không cần nước.
 

pressf5

Xe tải
Biển số
OF-148027
Ngày cấp bằng
4/7/12
Số km
312
Động cơ
1,286 Mã lực
Nơi ở
Giảng Võ
Cụ tìm đọc lại vụ án Phan Sào Nam, để biết các cách thức rửa tiền bẩn thế nào. Hoặc ở VN em nghĩ đơn giản là mở tài khoản tiết kiệm ở NH sau 3 tháng là thành tiền có nguồn gốc tài sản tiết kiệm. :)
 

mabu_210

Xe điện
Biển số
OF-144248
Ngày cấp bằng
2/6/12
Số km
2,106
Động cơ
391 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
cụ tham khảo để mở mang kiến thức nhé =))
1597303471811.png
 

TieuFu

Xe điện
Biển số
OF-148443
Ngày cấp bằng
7/7/12
Số km
2,012
Động cơ
12,633 Mã lực
Nơi ở
rừng
Nghe cũng nhiều và đọc cũng nhiều nhưng nói thật cho đến nay em vẫn chưa thông cho lắm !! Sự khác nhau giữa rửa tiền ở VN và các nước khác ?? Kính các Cụ, Mợ hiểu biết khai sáng ạ.
Khác nhau nhiều cụ nhá ! VN chỉ cần lau chùi ty là xong, nước khác thì có thằng cứ thế dùng, có thằng phải cho vào máy giặt rồi phơi sấy, cất tại phòng lạnh nhà bank ! thế nhé !:)):)):))
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top