[Funland] Tổng hợp thông tin về Sông Đà Nhật Nam - CEO Vũ Thị Thúy

[Trà Lý]

trộm cắp thì bắt thế nào cũng được.
loại ảnh hưởng đến số đông người dân như đa cấp, trái phiếu, góp vốn bđs... phải họp hành chán, không phải chỗ làm ăn đâu

Đã là tội phạm thì nguyên tắc dù thế nào cũng phải ngăn chặn sớm nhất thì hậu quả ít nhất.
Chỉ là...

 

[Min Autumn]

Nghe quả các anh còn lên ti vi kêu vụ THM, VTP theo dõi 4 năm rồi.
Thế mà vẫn để nó huy động cả tỷ đô của dân ko biết tiền đi đâu, con nhật nam này ầm ỹ ai nhìn cũng thấy lãi 12% tháng là bịp bợm mà các a vẫn chả có cảnh báo gì?
Thuyết âm mưu là gom tiền cho ai đó, như hàng nước bảo à?

Em đọc đc đoạn thông tin dưới trong báo mạng sáng nay. Em nghĩ chắc ko có thuyết âm mưu gom tiền đâu vì hậu quả của vc này có thể gây bất ổn một phần xã hội. Có thể Nhật Nam đã lách luật theo một cách nào đó nên đến cả Cục An ninh kinh tế cũng chỉ có thể ra cảnh báo chứ chưa thể tuýt còi doanh nghiệp này ngay. Đến 2023 vẫn lên báo PR các kiểu. Chắc đợi thêm nhiều thông tin hơn sẽ rõ ạ. Ngày xưa Alibaba với Nguyễn Thái Luyện còn rùm beng lớn hơn mà mãi cũng mới đủ luật để bắt. Bao nhiêu nạn nhân của Alibaba bg ko biết ra sao rồi cụ nhỉ.
Nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ.

Trích dẫn báo:
Năm 2022, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra công văn cảnh báo: Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội sớm muộn sẽ bùng phát. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Hàng loạt địa phương như UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)... cũng phát đi cảnh báo về hoạt động kêu gọi đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Bất động sản Nhật Nam hoạt động thế nào trước khi CEO Vũ Thị Thúy bị bắt?

Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng được giới thiệu có quỹ tài sản lớn, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực.

m.afamily.vn

 

[banmotnucuoi]

Cụ bật mí chút về bà hàng nước nó đồn gì được ko ?

Thì cái quán nước của bà ý vẫn phải nộp, báo hộ con lô con đề cho khách cái vỡ mồm ngay.
Thế mà

trộm cắp thì bắt thế nào cũng được.
loại ảnh hưởng đến số đông người dân như đa cấp, trái phiếu, góp vốn bđs... phải họp hành chán, không phải chỗ làm ăn đâu

Pháp luật ko cấm đa cấp, cũng ko cấm phát hành trái phiếu, cổ phiếu.. nên ko phải bắt là bắt được. Nhưng các anh thiếu gì cách để quản trị dòng tiền, nhỏ lẻ vài chục triệu ko nói nhưng huy động cả tỷ đô mà ko quản trị được dòng tiền thì quá yếu kém. Dân nộp tiền mặt ko nộp vào tài khoản công ty cũng sai phạm

Em đọc đc đoạn thông tin dưới trong báo mạng sáng nay. Em nghĩ chắc ko có thuyết âm mưu gom tiền đâu vì hậu quả của vc này có thể gây bất ổn một phần xã hội. Có thể Nhật Nam đã lách luật theo một cách nào đó nên đến cả Cục An ninh kinh tế cũng chỉ có thể ra cảnh báo chứ chưa thể tuýt còi doanh nghiệp này ngay. Đến 2023 vẫn lên báo PR các kiểu. Chắc đợi thêm nhiều thông tin hơn sẽ rõ ạ. Ngày xưa Alibaba với Nguyễn Thái Luyện còn rùm beng lớn hơn mà mãi cũng mới đủ luật để bắt. Bao nhiêu nạn nhân của Alibaba bg ko biết ra sao rồi cụ nhỉ.

Trích dẫn báo:
Năm 2022, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã ra công văn cảnh báo: Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Đây chính là nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự xã hội sớm muộn sẽ bùng phát. Biểu hiện rõ nhất, sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng Công ty Nhật Nam không sử dụng tài khoản công ty mà sử dụng tài khoản các cá nhân như của Vũ Thị Thúy (Giám đốc) để chuyển tiền. Đây là “chiêu” lách luật, trốn thuế và bộc lộ phần nào “bản chất” của trò chơi mạo hiểm.

Theo cơ quan chức năng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau). Đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Hàng loạt địa phương như UBND tỉnh Hòa Bình, UBND TP. Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai)... cũng phát đi cảnh báo về hoạt động kêu gọi đầu tư của Công ty Bất động sản Nhật Nam.

Bất động sản Nhật Nam hoạt động thế nào trước khi CEO Vũ Thị Thúy bị bắt?

Công ty cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam từng được giới thiệu có quỹ tài sản lớn, sở hữu hệ sinh thái riêng đa lĩnh vực.

m.afamily.vn

2022 thì tàn cuộc rồi.

 

[Lyquangdieu1]

Buôn thế này thì toang rồi

 

[Min Autumn]

2022 thì tàn cuộc rồi.

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

 

[newmanhn]

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

Cty luật nào mà không đủ cứng thì động vào mấy cty lừa đảo dạng này cũng không dễ.

 

[banmotnucuoi]

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

Quản lý dễ nhất là quản lý dòng tiêng thôi, Nhật nam huy động tiền đi mua đất, có đúng là mang tiền đi mua đất không? Có nộp thuế má đất không hay là làm cái khác?
Và về luật 500tr trở lên là phải báo cáo chống rửa tiền rồi

 

[st101814]

Em này đi tù thì cũng phải chung thân nhưng tiền các nhà đầu tư gửi gắm e là mất trắng hết. Thế là lại bao nhiêu gia đình lại điêu đứng, tan nát vì đem của cải tích cóp bao nhiêu năm bỏ vào cái hố không đáy này.

 

[TranCB]

Đã tham lại còn dốt thì nguy khốn thôi
Lúc nhận lãi sao không kêu sướng quá không chịu được

 

[sắt con]

Vụ "thâu tóm" Sông Đà 1.01 của Khánh Phương và vợ Vũ Thị Thúy

(Dân trí) - Trong gần một năm qua, Sông Đà 1.01 chứng kiến màn thâu tóm nhanh gọn và những cú rút cổ phần dồn dập từ phía vợ chồng bà Vũ Thị Thúy.

dantri.com.vn

Tháng 6 vừa qua, giới đầu tư mới "ngã ngửa" khi ông Phương bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) bêu tên và xử phạt nặng đối với hành vi mua bán cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của Sông Đà 1.01 mà không báo cáo (giao dịch "chui").
Bên cạnh việc bị xử phạt hành chính tổng cộng 245 triệu đồng, ông Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Sông Đà 1.01 - buộc phải bán cổ phiếu SJC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới mức phải chào mua công khai. Yêu cầu này của cơ quan quản lý cũng giải thích việc vì sao ông Phương cấp tập bán ra toàn bộ cổ phiếu SJC trong ít tháng gần đây.
Sau quyết định xử phạt của UBCKNN, đến đầu tháng 7, ông Phương chính thức có báo cáo lên cơ quan quản lý về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Tuy nhiên, điều thú vị là mối quan tâm của công chúng lại dồn vào chi tiết: Ông Phương đã có vợ, không còn trạng thái "độc thân". Vợ ông Phương không ai khác là bà Vũ Thị Thúy.
Kể từ đó tới nay, chỉ trong 2 tháng, hàng loạt thông tin về nhân sự và giao dịch cổ phiếu tại Sông Đà 1.01 bị "ém" kể từ cuối năm 2022 mới được bung ra.

 

[bau67]

Giờ tội danh là lừa đảo rồi, hàng ngàn tỷ đồng !
Quá sợ !

''Ngày 8/9, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.''

"Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng", Công an Hà Nội thông tin.''

TGĐ Công ty Nhật Nam bị cáo buộc lừa hàng nghìn tỷ của hơn 10.000 người

(Dân trí) - Theo Công an Hà Nội, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam đã quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty.

dantri.com.vn

 

[Bò lốp]

Phải tử hình con này, nhìn mặt lưỡi cày phát tởm, có thâm niên lừa đào và dính 3 án lừa trc đây rồi

 

[motthoidongbim]

Mèo mả gà đồng thôi cụ. Ca sĩ tử tế gì đâu, lùa gà, đầu cơ mã chứng khoán với vợ tưng bừng. Uỷ ban chứng khoán phạt mấy trăm triệu nhưng không ăn thua với khoản ăn ngập mồm.

Chuẩn là mèo mả gà đồng. Nhưg e nghĩ tay ca sĩ này là con tốt thôi. E chưa biết bà tgđ này đến khi có clip “bác im mồm đi”. Trông mẹt đã mất cảm tình, gái TH thì độ chiến đấu kinh rồi.
Trước e gặp tay ca sĩ này vài lần thời còn cặp cá sấu chúa. Nhưg e chẳg để ý. Toàn lũ lên khoe khoag này nọ nhưg chẳg có dek gì.

 

[motthoidongbim]

Con tốt gì cụ, ca sĩ đớp được mấy chục tỷ mà.

Thì cno chia nhau nhưg thằng này chưa đủ tuổi để nghĩ và làm cái gì ngoài cái mác ca sĩ đâu cụ. Chưa đủ tuổi ngồi cùng mâm vs vk.

 

[turnviet]

Sắp tới là vụ Sen Tài Thu , thấy công an vào cuộc rồi

 

[turnviet]

xem mấy cái clip trên mạng: con này nó trả lời người đầu tư và quát ông già chú im mồm đi. thì e nghĩ con này phải bắt, vào tù cho đội trong trại híp mới đáng

Nó có nghề và mấy án rồi nên thừa bản lĩnh. Không biết thực sự nó có dự án bất động sản nào không các cụ nhỉ?

 

[kufits]

Sắp tới là vụ Sen Tài Thu , thấy công an vào cuộc rồi

Còn vụ sunshine em chưa thấy nổi gì cụ nhỉ

 

[turnviet]

Còn vụ sunshine em chưa thấy nổi gì cụ nhỉ

Thấy chìm rồi cụ ạ…
Mấy vụ này bên An ninh họ cẩn trọng
Nhiều khi bắt giữ cả tháng, hồ sơ chuẩn chỉ mới đăng báo…
Riêng vụ Sen Tài Thu em thấy họ thông báo là vào cuộc.

Công an thu thập hồ sơ vụ Tập đoàn Sen Tài Thu bị tố lừa đảo | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn

Liên quan đến đơn tố cáo của các nhà đầu tư, một lãnh đạo của Tập đoàn Sen Tài Thu xác nhận đang làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan cho cơ quan công an.

amp.laodong.vn

 

[sthd]

Vâng. Hẳn là vẫn thiếu chế tài để tuýt còi các dn sai phạm từ sớm ạ nên có khi bên c.a nghi lâu rồi nhưng ko sao cảnh báo sớm đc khi chưa có chứng cứ rõ ràng. Mà khi đã rõ ràng thì mọi thứ đã muộn rồi.

Em thấy nói chung quản lý Dn bg cũng khó ạ. Chặt quá thì là làm khó dễ dn, mà dễ quá thì nhiều dn lại lách luật. Các nhà đầu tư bg phải học cách tự xác minh thông tin của Dn xem có chính xác ko thôi vậy ạ. Có lẽ các nđt mình phải tập làm quen dần với việc xin tư vấn của các Công ty luật trc khi quyết định đầu tư ký kết các loại Hợp đồng chăng ạ. Đây liệu cũng là cơ hội cho các cty luật mở thêm dịch vụ mới ko ạ?

bxd đề xuất giao dịch bđs phải qua sàn, chính là để đơn vị chuyên nghiệp là sàn giao dịch kiểm định tính pháp lý và tránh trốn thuế, thì dân và đbqh lại kêu ầm. khi bị lừa thì lại hỏi Cty luật đâu?
quản lý doanh nghiệp thì không quốc gia nào quản lý hết được. tiền của bạn, quyền của bạn! bạn cho ai cũng được, góp vào đâu cũng được. hiến pháp quy định rồi. Không nhà nước nào quản thay bạn được. nên mất thì bạn tự chịu thôi.
lý do Tôi dốt, tôi không biết ... không giúp bạn lấy lại tiền. không biôcj NN phải giữ tiền thay bạn.

Quản lý dễ nhất là quản lý dòng tiêng thôi, Nhật nam huy động tiền đi mua đất, có đúng là mang tiền đi mua đất không? Có nộp thuế má đất không hay là làm cái khác?
Và về luật 500tr trở lên là phải báo cáo chống rửa tiền rồi

tài khoản công ty là tk chung. tiền vào tk rồi thì chưa có cơ chế nào buộc phải sử dụng cho riêng mục đích nào. nđt nộp tiền cho dự án này, chủ tài khoản kí chuyển đi chỗ khác ngân hàng cũng phải chuyển.

Em này đi tù thì cũng phải chung thân nhưng tiền các nhà đầu tư gửi gắm e là mất trắng hết. Thế là lại bao nhiêu gia đình lại điêu đứng, tan nát vì đem của cải tích cóp bao nhiêu năm bỏ vào cái hố không đáy này.

dám làm dám chịu thôi

 

[steelwarrior]

Bốc phét vừa thôi cụ, cụ bảo bạn cụ ib cho em xem căn nào, cắt thế e múc cho này. Cắt nhiều thì sàn nó sẵn sàng ôm luôn, chứ chả đến lượt người mua vào hàng đc.

Cụ chỉ đc cái phán chuẩn