[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[Loe_hờ lú]

Điều đáng sợ của vụ án này là khả năng thất thoát tiền ra nước ngoài là rất lớn. Trong khi các đại án khác thì loanh quanh tiền vẫn nằm ở việt nam, ko vào túi người này thì vào túi người khác.
Đằng này được rửa sang nước ngoài thì thiệt hại là nặng nề.

Cũng may 3 lần xin thôi quốc tịch của gia đình mụ này đều chưa đthành hiện thực

 

[smart_sharp]

Chuẩn đấy cụ, điểm yếu chí mạng. Quyền lực tập trung vào nội bộ ngành quá cao.
Theo em thanh kiểm tra tổ chức tín dụng nên lập đoàn liên ngành . Công an kinh tế + ngân hàng + thanh tra chính phủ + kiểm toán nhà nước. Biên bản kết luận nộp về mỗi bộ chủ quản 1 bản trong đó thanh tra NHNN chủ trì chuyên môn các đơn vị khác phối hợp giám sát.
Không những ở lĩnh vực ngân hàng mà một số lĩnh vực quan trọng khác cũng vậy.
Cái này ko phát sinh thủ tục hành chính mà làm tăng tính minh bạch của việc thanh tra.
Lý do: anh mua 1 ông của bộ A chứ mua mấy ống ở các bên XYZ thì rất khó.
Còn nếu quy trình có mà vẫn mua được nhân sự các bộ thì chắc lỗi computer hoặc server

Đoàn thành tra SCB có đủ các thành phần trên (thiếu mỗi CA). Mà anh DCD đã khai tại tòa cách đây nhiều năm là cầm tiền để đưa cho Thứ trưởng CA rồi. Nên đủ thành phần như cụ thì theo em, cũng không khác mấy đâu.

 

[mira]

vụ mẹ Lan này râm ran cả chục năm nay, cứ tưởng chính phủ biết hết ai dè cp chả biết gì hả trời, cho đoàn thanh tra vào xong cái con mẹ Lan nó còn làm táo tợn hơn gấp chục lần, mà con này nó mua đất xong ko bán hay sao nhỉ, cả chục năm nay đât cũng tăng 10 lân sao nó lại âm tiền nhiều thế, cty ma thì nhiều nay xuất hiện thêm ngân hàng ma như này thì đọ sát thương cứ nhủ bom hạt nhân . thử liệt kê ngân hàng lập ra cho sân sau của các ông chủ đi: Liên Việt bank của bầu thụy, sea bank, tech, HD...

 

[.Bo My]

Điều đáng sợ của vụ án này là khả năng thất thoát tiền ra nước ngoài là rất lớn...

CA còn chưa nói thì cụ phải suy đoán vô tội cho bà Lan chứ. Theo thông tin thì anh chồng được phát hơn tỉ đô tập kinh doanh ở Hongkong thôi, cũng đang bán để khắc phục hậu quả.

Có lẽ cần thống kê mất 400k tỉ thì bao nhiêu là tiền lãi, bao nhiêu là tiền lương, bao nhiêu là từ thiện, bao nhiêu là bđs xuống giá...

 

[smart_sharp]

nhân chứng quan trọng, chị Lan cũng có thể làm nhân chứng!

Giờ người nhận chết cả rồi. Chị L khai mà không có đối chứng thì tòa xử sao? .

 

[.Bo My]

Giờ người nhận chết cả rồi. Chị L khai mà không có đối chứng thì tòa xử sao? .

Bậy nào, bao nhiêu là thùng chứ có phải 1 đâu, giờ đi tìm cái thùng xốp siêu to khổng lồ năm 2018 thôi.

 

[haivanphe]

Các cụ cho em hỏi với. Những doanh nghiệp BĐS đã bán đất, nhà cho VTP thì giờ sẽ xử lý như thế nào ạ? Vì về nguyên tắc là nguồn tiền mà VTP cầm đi mua là tiền phi pháp.

 

[HungThuy7699]

Ngôn ngữ không phù hợp - Xúc phạm thành viên khác
Điểm cảnh cáo (Hết hạn 1/12/23)

 

[Liberty125.ie]

Em hóng phương án khắc phục hậu quả, chứ con số khủng khiếp này thì ko dám nghĩ tới việc thu hồi đc 50%.

 

[Sonduong.BMV]

Dạ

Sao nghe bẩu trong quá trình thanh kiểm tra thì ai làm việc ấy, cứ trao đổi với nhau để thống nhất ý kiến. Còn văn bản cuối cùng ký là giữa trưởng đoàn và đối tượng được thanh tra. Các thành viên cũng không biết biên bản viết gì ?

Bác nào hiểu biết về thanh tra giúp xem có phải vậy không ạ ?

Nhân viên họ làm văn bản, trưởng đoàn ký đối tượng được thanh tra. Chánh TT ký kết luận.

 

[mira]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

 

[smart_sharp]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Theo em hiểu là SCB gần như không cho vay ra ngoài mà chỉ tập trung cho vay nội bộ. Khi đã thiết kế như vậy thì cần gì nhân viên tín dụng bên dưới? Chỉ cần vài nhân viên ở hội sở thôi. Mà TGĐ, chủ tịch HĐTQ chị ấy đã thuê được thì thuê vài nhân viên hội sở làm tín dụng (lại là làm cho có bảo gì làm nấy, không cần nghiệp vụ gì đặc biệt) thì quá dễ (chỉ cần dễ bảo).

 

[hiepngo.nd]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Tính ra 1m2 Nguyễn Huệ 1m$

 

[Opel Astra]

Các cụ cho em hỏi với. Những doanh nghiệp BĐS đã bán đất, nhà cho VTP thì giờ sẽ xử lý như thế nào ạ? Vì về nguyên tắc là nguồn tiền mà VTP cầm đi mua là tiền phi pháp.

Bác không may bán đất và đã cầm tiền phi pháp thì dự kiến sẽ được đóng băng khoản đó lại, bác ạ.
Cho đến khi tòa án bẩu, ờ, đồng chí Phe nó mua bán ngay tình, thì bác được giải tỏa số tiền đó.
Nhá.

Nhục hơn là bên mua Đất + Nhà của tụi này, giờ nó hủy Hợp đồng mua bán, thu hồi Sổ đỏ (nếu đã có).
Cái đấy mới nhục.

 

[mira]

Theo em hiểu là SCB gần như không cho vay ra ngoài mà chỉ tập trung cho vay nội bộ. Khi đã thiết kế như vậy thì cần gì nhân viên tín dụng bên dưới? Chỉ cần vài nhân viên ở hội sở thôi. Mà TGĐ, chủ tịch HĐTQ chị ấy đã thuê được thì thuê vài nhân viên hội sở làm tín dụng (lại là làm cho có bảo gì làm nấy, không cần nghiệp vụ gì đặc biệt) thì quá dễ (chỉ cần dễ bảo).

thì em biết là tất nhiên lính ruột mới đụng tới hồ sơ của nó, nhưng các nhân viên ko phải ruột thì sao chả nhẽ họ ko biết gì, ít ra cũng phải có xì xào nọ kia từ nhân viên , tin tức sẽ tuồn ra ngoài chứ, sao cư câm như hến giờ mọi người mói biết

 

[XSim]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Nó vẫn có mảng cho vay thông thường mà, chiếm 7% về lượng tiền nhưng số lượng khách, hợp đồng vay có thể nhiều hơn.

Ngay cả cái 93% cho VTP vay thực ra cũng qua một đống công ty bình phong thì nhân viên tín dụng cũng đâu có biết được.

 

[smart_sharp]

Các cụ cho em hỏi với. Những doanh nghiệp BĐS đã bán đất, nhà cho VTP thì giờ sẽ xử lý như thế nào ạ? Vì về nguyên tắc là nguồn tiền mà VTP cầm đi mua là tiền phi pháp.

Cụ hỏi khó quá.
1. Về nguyên tắc, lúc doanh nghiệp BĐS đấy bán (VTP mua) thì tiền đấy là hợp pháp và doanh nghiệp không biết, không thông đồng với VTP thì giao dịch đấy được coi là hợp pháp.
2. Giao dịch có khi qua mấy đời, mấy vòng bán mua rồi, cơ quan CA thường sẽ không/không đủ sức truy lại giao dịch kiểu đấy.
Sẽ chỉ những giao dịch đang thực hiện hoặc mới thực hiện xong thì mới bị xem xét thôi.

P.s: tiền mà VTP cầm đi mau là phi pháp: câu này kết luận cũng không dễ trong một câu ngắn ngủi như vậy.

 

[smart_sharp]

Vụ này hơi khó hiểu. Nếu sợ tội thì đã trốn biệt ở nước ngoài từ sớm như chị Nhàn AIC. Thôi quốc tịch vẫn không thoát tội đâu, như lão chồng.

Có 1 trường hợp cần thôi quốc tịch là xin quốc tịch 1 nước nào đó bắt buộc phải thôi quốc tịch cũ. Nhưng nếu thôi qt VN sẽ rắc rối với sỡ hữu đất đai, cổ phần..vì giới hạn sở hữu của nước ngoài.

Tôi nghĩ ông chồng xin nhận tội để có thể cơ quan điều tra "tha" cho hai đứa con gái thôi. Chứ nếu ông chồng không về VN thì khó bắt phết đấy.

 

[Jochi Daigaku]

mà cả cái bank SCb lập ra cho con mụ lan vay 93% ko cần thẩm đinh vậy nhân viên tín dụng nó làm gì nhỉ, ngồi không chơi à, thế tại sao tin tức nó ko lọt ra ngoài nhỉ, cả mấy trăm nhân viên của SCB chả lẽ ko ai biết. nó lấy tiền gửi của dân nhưng lại đánh lừa tuonf tin ra ngoài đánh lạc hướng là tiền Trung quốc chảy về mua đất

Việc thành lập hơn 1000 công ty "ma" được Trương Mỹ Lan giao cho Hà Thục Kim, sau này là Đặng Phương Hoài Tâm (Trưởng Văn phòng HĐQT của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) phụ trách và phối hợp với Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) thực hiện.

Công việc gồm đặt tên công ty, tìm thuê người đứng tên thành lập công ty dưới các vai trò là người đại diện theo pháp luật, cổ đông, thành viên công ty TNHH, tìm địa chỉ đặt trụ sở công ty, chọn ngành nghề kinh doanh... cho phù hợp với yêu cầu của Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Nguyễn Ngọc Dương - Tổng giám đốc Tập đoàn Sài Gòn Peninsula - chỉ đạo cấp dưới tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu và cung cấp thông tin của họ cho Phan Chí Luân quản lý, cập nhật danh sách.

- Những nhân vật: Hà Thục Kim, Đặng Phương Hoài Tâm, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phương Anh, Phan Chí Luân đều là tay chân cực kỳ thân tin (cho nên không có chuyện tiết lộ thông tin ra ngoài).
- Hồ sơ qua tay đội này đã được "chế biến" rất đẹp cho nên nhân viên tín dụng bình thường của SCB thông qua thôi.
- Với tốc độ một ngày rưỡi/một hồ sơ vay vốn thì nhân viên tín dụng bình thường của SCB cũng phải làm việc tích cực đấy, không phải ngồi chơi không đâu.

 

[mira]

Nó vẫn có mảng cho vay thông thường mà, chiếm 7% về lượng tiền nhưng số lượng khách, hợp đồng vay có thể nhiều hơn.

Ngay cả cái 93% cho VTP vay thực ra cũng qua một đống công ty bình phong thì nhân viên tín dụng cũng đâu có biết được.

93% đó trên hồ sơ sẽ ghi là HSTT họi sở tiếp thị, tức là ko cần thẩm định, ko phải làm gì cả vậy nhân viên tín dụng 10 năm qua ko ai nghi ngờ hả , tất nhiên trừ các lính ruột của nó. khi con Lan này bị bắt thì lính ruột của nó là con Hồng đã tự tử trong tù, con này là trưởng phòn TD, em lúc đầu thấy xót con Hồng này vì nó có học với e 1 số lớp học tài chình nhưng giờ đã hiểu vì sao nó phải tự tử ngay