[Funland] Tổng hợp thông tin về Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan

[Politeboy]

Phần rửa tiền của bà Lan này thấy bảo điều tra giai đoạn sau:
"Việc chuyển tiền ra nước ngoài bị cáo không được họp bàn, mà chỉ làm theo yêu cầu", Hoàng khai. "Khi lập hồ sơ, bị cáo sẽ làm việc với nhóm của Nguyễn Phương Anh và bên này sẽ phụ trách thực hiện giải quỹ. Tiền sau khi giải ngân thì việc sử dụng sẽ do bà Lan chỉ đạo". Tiền ra nước ngoài được bà Lan đầu tư dự án.
Theo lời khai, Trương Khánh Hoàng biết Trương Mỹ Lan đầu tư cùng đối tác nước ngoài bằng hình thức đặt cọc, thông qua Cục phòng chống rửa tiền, nhiều lần và số tiền rất lớn. Sau đấy bà Lan huỷ phần đặt cọc ở Việt Nam.
Hoàng xác nhận lời khai này tại toà.
Về vấn đề này, bà Lan khai có những thời điểm cần tiền sử dụng cá nhân, trả nợ vay, xử lý nợ quá hạn tại SCB, bà phải vay mượn bạn bè và các công ty nước ngoài, số tiền lớn từ 5-20-30 triệu USD, lãi suất 1-2%. Do đó, theo bà Lan, toàn bộ số tiền bà chuyển ra nước ngoài là để "trả nợ các khoản vay chứ không đầu tư"

Cựu lãnh đạo SCB khai từng thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan "để đầu tư dự án"

Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng giám đốc SCB, khai từng thực hiện nhiều lệnh chuyển tiền ra nước ngoài cho bà Trương Mỹ Lan "để đầu tư dự án".

24hmoney.vn

Thế này thì Cục phòng chống rửa tiền liên đới chịu trách nhiệm rồi.
Chẳng có lẽ lại bảo tôi ký thay mặt nhà nước, nhưng không biết họ có làm như đã hứa với tôi không.

 

[tungna414]

Kiểm toán tây hay ta hoạt động ở VN thì cũng theo ta hết. Em đã làm việc với đội Deloitte và EY rồi nên không lạ gì hết, lúc kiểm toán ra kết quả cũng khá chính xác nhưng bên thuê nó nhồi $ vào mồm rồi thì lỗi 10 giảm xuống còn 1, còn 2. Hồi ông Văn còn làm ở EY, em cũng làm việc với ông này đôi 3 lần nên cũng ko lạ gì

Đương nhiên các doanh nghiệp gây dựng uy tín để kiếm tiền. Tư bản là phải thế!
Tuy nhiên, nhiều cái biết hiển nhiên nhưng để phát ngôn ra thì không nên thời điểm này.
Lơ mơ vỡ mồm cụ ạ.

Thông tin tham khảo cho các cụ, các mợ biết thêm về Võ Tấn Hoàng Văn:

Võ Tấn Hoàng Văn - SCB | CafeF.vn

Võ Tấn Hoàng Văn. Nguyên quán: Bến Tre.

s.cafef.vn

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ ngày 15 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đến ngày 10 tháng 12 năm 2013 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ tháng 07 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 06 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 05 năm 2007 : Chủ nhiệm cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 08 năm 1995 đến tháng 01 năm 2003 : Chuyên viên cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

 

[fanmu12345]

Kiểm toán thế này làm thiệt hại đến các cổ đông của SCB thì trách nhiệm ra sao nhỉ?

Thông thường kiểm toán sẽ thực hiện trên cơ sở chọn mẫu.

Mẫu là do kiểm toán chủ động chọn, hay do đơn vị "chọn giúp" có trời mà biết

 

[Laminar]

Chị Lan ra toà vẫn còn muốn thổi giá BDS, toà nhà Capital Place ở HN chém 1 tỏi nhưng thực chất đang cầm ngân hàng 230tr USD và người mua cũng chỉ trả giá có 360tr. Tổng cộng có bán cả đống BDS chưa kê biên trong bài viết cũng chưa đc 200tr USD khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng

TP HCM- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng "để bảo tồn".

vnexpress.net

 

[anhtrann98]

Vẫn nhiều cụ thần tượng bà này và cái TĐ VTP tiền mặt nhiều, lại còn thuyết âm mưu tiền TQ nữa chứ. Tiền của VN, của các cụ cả đó chứ đâu.
Cụ nào làm lĩnh vực TCNH hay có nhiều tiền gửi tiết kiệm chắc đều biết cái Ngân hàng SCB mà bà ấy làm chủ. NH này là NH có tổng TS lớn nhất trong khối các NH CP của VN (Q1/2021 là 660k tỷ), thua mỗi big4 NH vốn NN và vượt trội tất cả các NH CP có tiếng khác. NH này thì nghiệp vụ chủ yếu là huy động vốn, cho vay ra KH thông thg rất ít. Nên hỏi chả mấy ng đã vay đc của SCB. Đó, là đủ để các xụ biết tiền nó đi về đâu r đó.
Quy mô của SCB lớn vậy nhưng hiệu quả hoạt động cực thấp, gần như lãi cho có. Đủ để các cụ hiểu nó cho ai vay mà quy mô lớn như thế mà lại ko có lãi đáng kể.

Bôi đậm thì em k đồng ý. Vay của SCB cũng bth thôi chứ có gì đâu ạ. Vay bth, chỉ là lãi vay cũng cao nhất hệ thống. Hồ sơ bùa chú nhiều, giải ngân cũng thoải mái hơn.

 

[fanmu12345]

Chị Lan ra toà vẫn còn muốn thổi giá BDS, toà nhà Capital Place ở HN chém 1 tỏi nhưng thực chất đang cầm ngân hàng 230tr USD và người mua cũng chỉ trả giá có 360tr. Tổng cộng có bán cả đống BDS chưa kê biên trong bài viết cũng chưa đc 200tr USD khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng

TP HCM- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng "để bảo tồn".

vnexpress.net

nghe nói bà Lan còn nhiều TS khác chưa bị kê biên

 

[--Lamborghini--]

Chắc cũng nhận quà Tết rồi cụ nhể

Kiểm toán quốc tế big4 thì em nghĩ không dám thế đâu.
Có cái e nghĩ là kiểm toán vào thì cũng chỉ đánh giá các số liệu từ bên thuê để đánh giá thôi.
Khả năng cao là số liệu đã được chế biến đẹp rồi.

 

[.Bo My]

Chắc cũng nhận quà Tết rồi cụ nhể

Không những nhận quà mà còn xin làm việc cho Chị!

 

[--Lamborghini--]

nghe nói bà Lan còn nhiều TS khác chưa bị kê biên

Tiền sau khi rút ra từ SCB mua bđs chủ yếu để quay vòng cho các khoản vay mới và làm dòng tiền nó khó truy hơn, chứ chả nhẽ rút xong chuyển thằng ra nước ngoài thì dễ lộ và rất khó.
E nghĩ là có kê biên thì tài sản ở VN chắc chả đủ để khắc phục.
Nhưng mà cả nhà vướng lao lý thì cả đống tiền của cải ở nước ngoài cũng chả bõ, có chăng cả gia tộc này cũng chỉ là con tốt của một thế lực lớn đằng sau.

 

[Nghiant96]

Chị Lan ra toà vẫn còn muốn thổi giá BDS, toà nhà Capital Place ở HN chém 1 tỏi nhưng thực chất đang cầm ngân hàng 230tr USD và người mua cũng chỉ trả giá có 360tr. Tổng cộng có bán cả đống BDS chưa kê biên trong bài viết cũng chưa đc 200tr USD khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan đề nghị được giữ lại biệt thự cổ 700 tỷ đồng

TP HCM- Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đồng ý bán nhiều bất động sản của gia đình để khắc phục hậu quả, song đề nghị tòa không kê biên biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng "để bảo tồn".

vnexpress.net

cụ cứ yên tâm còn nhiều lắm. Nằm trong hồ sơ panama thì tài sản ở nước ngoài còn rất nhiều. Đây mới hầu như toàn tài sản trong nước. Đã thu hồi đc tài sản ở nước ngoài đâu. Mà đám nhà giàu thì đầu tư ở BĐS ở nước ngoài k ít đâu cụ

 

[Vũ minh sơn 668]

Lâu rồi e ko còn theo dõi vụ này, ko biết tình hình thế nào rồi!

 

[Tứ Vô Lượng]

Đương nhiên các doanh nghiệp gây dựng uy tín để kiếm tiền. Tư bản là phải thế!
Tuy nhiên, nhiều cái biết hiển nhiên nhưng để phát ngôn ra thì không nên thời điểm này.
Lơ mơ vỡ mồm cụ ạ.

Thông tin tham khảo cho các cụ, các mợ biết thêm về Võ Tấn Hoàng Văn:

Võ Tấn Hoàng Văn - SCB | CafeF.vn

Võ Tấn Hoàng Văn. Nguyên quán: Bến Tre.

s.cafef.vn

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ ngày 15 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đến ngày 10 tháng 12 năm 2013 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ tháng 07 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 06 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 05 năm 2007 : Chủ nhiệm cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 08 năm 1995 đến tháng 01 năm 2003 : Chuyên viên cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Chính vì ảnh giỏi kiểm toán nên mời làm Tgđ SCB. SCB có cần kinh doanh đâu, có người khác kinh doanh giùm rồi, chỉ cần sổ sách cho đẹp

 

[Tứ Vô Lượng]

Em nghe đâu chỗ này định giá 187k tỷ. Tội của chị L rõ ràng nhưng có cảm tưởng ae định giá các tài sản của VTP thấp phi lý. Bảo sao anh gì tập đoàn mặt giời sống chết xin vào xử lý mặc dù đang thoi thóp & phải gánh nhà băng quốc dân nát be bét

Hậu SCB VTP sẽ thế nào? Không cẩn thận như hậu Tăng Minh Phụng? cá mập xâu xé. Dân đen thì hả hê được vài trống canh

 

[Xechaybangcom]

Đương nhiên các doanh nghiệp gây dựng uy tín để kiếm tiền. Tư bản là phải thế!
Tuy nhiên, nhiều cái biết hiển nhiên nhưng để phát ngôn ra thì không nên thời điểm này.
Lơ mơ vỡ mồm cụ ạ.

Thông tin tham khảo cho các cụ, các mợ biết thêm về Võ Tấn Hoàng Văn:

Võ Tấn Hoàng Văn - SCB | CafeF.vn

Võ Tấn Hoàng Văn. Nguyên quán: Bến Tre.

s.cafef.vn

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
Từ ngày 15 tháng 04 năm 2015 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt

Từ ngày 10 tháng 12 năm 2013 đến ngày 29 tháng 07 năm 2020 : Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đến ngày 10 tháng 12 năm 2013 : Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

Từ tháng 07 năm 2013 đến ngày 15 tháng 10 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn

Từ tháng 05 năm 2007 đến tháng 06 năm 2013 : Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 05 năm 2007 : Chủ nhiệm cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Từ tháng 08 năm 1995 đến tháng 01 năm 2003 : Chuyên viên cao cấp Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY Việt Nam)

Anh Văn vậy là sau khi nhận xét xấu về tình hình của SCB trong BCTC năm 2012 thì chị Lan tóm cổ ảnh về SCB để khóa miệng ảnh nhỉ.

 

[Light]

Tiền sau khi rút ra từ SCB mua bđs chủ yếu để quay vòng cho các khoản vay mới và làm dòng tiền nó khó truy hơn, chứ chả nhẽ rút xong chuyển thằng ra nước ngoài thì dễ lộ và rất khó.
E nghĩ là có kê biên thì tài sản ở VN chắc chả đủ để khắc phục.
Nhưng mà cả nhà vướng lao lý thì cả đống tiền của cải ở nước ngoài cũng chả bõ, có chăng cả gia tộc này cũng chỉ là con tốt của một thế lực lớn đằng sau.

Em cũng nghĩ tài sản ở Vn không đủ để khắc phục thiệt hại. Còn tải sản của gia đình chị L trên đất anh hàng xóm thì khó mà mang ra khỏi đó để lo khắc phục hậu quả

 

[Lah]

Hậu SCB VTP sẽ thế nào? Không cẩn thận như hậu Tăng Minh Phụng? cá mập xâu xé. Dân đen thì hả hê được vài trống canh

Cá mập xâu xé ở vụ hiện nay là cá xâu gì nhỉ?

 

[xehayhay]

Bán hết chả đủ trả,mà bán thì ai mua bây h?Tiền đâu mà mua.Béo ai đã bán cho VTPhat thôi.

 

[DAEWOO RACER]

Bán hết chả đủ trả,mà bán thì ai mua bây h?Tiền đâu mà mua.Béo ai đã bán cho VTPhat thôi.

Tiền phi pháp, hợp đồng mua bán vô hiệu , trả lại tiền hủy mua bán , Vin bán cho Lan mấy dự án giá khủng .

 

[smart_sharp]

Tiền phi pháp, hợp đồng mua bán vô hiệu , trả lại tiền hủy mua bán , Vin bán cho Lan mấy dự án giá khủng .

Hđ chỉ vô hiệu nếu tại thời điểm mua bán, bên mua biết tiền bà Lan là phi pháp thôi cụ. Nếu không, chẳng có cơ sở nào bảo đấy là hđ vô hiệu, theo em.

 

[xehayhay]

Tiền phi pháp, hợp đồng mua bán vô hiệu , trả lại tiền hủy mua bán , Vin bán cho Lan mấy dự án giá khủng .

Ơ thế Vin bảo tiêu hết tiền bán giá trên trời rồi thì cạp đất à???