#news:

ĐÃ CÓ KẾT LUẬN THANH TRA VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG
Chiều 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố kết luận thanh tra với 4 doanh nghiệp và 2 ngân hàng lớn trong lĩnh vực vàng.

Các đơn vị bị thanh tra gồm:
Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC)
CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)
CTCP Tập đoàn Vàng bạc Đá quý (DOJI)
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu
Ngân hàng TPBank và Eximbank

Một số vi phạm điển hình:
Không báo cáo hoặc báo cáo sai quy định với Ngân hàng Nhà nước
Thiếu kiểm soát rửa tiền, không phân loại rủi ro khách hàng
Lập hóa đơn sai thời điểm, thiếu thông tin người mua
Bán vàng online (DOJI) khi chưa được phép
SJC bị phát hiện tự quyết giá vàng mà không có căn cứ rõ ràng

Mức xử phạt hành chính:
Bảo Tín Minh Châu: 2,64 tỷ
SJC: 2,14 tỷ
PNJ: 1,34 tỷ
DOJI: 1,365 tỷ
TPBank & Eximbank: từ 380 triệu đến hơn 2 tỷ đồng

Đặc biệt: Hồ sơ của PNJ, SJC và Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra dấu hiệu vi phạm hình sự liên quan đến hóa đơn, kế toán và thuế.

Kiến nghị và yêu cầu:
- Yêu cầu các đơn vị chấm dứt ngay các hành vi vi phạm.
- Nghiêm túc chấp hành đúng chế độ thông tin báo cáo và số liệu báo cáo NHNN trong hoạt động kinh doanh vàng.
- Hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động kinh doanh vàng
=> Sau khi có kết quả thanh tra, thì giờ chúng ta chờ các biện pháp khắc phục, và cơ chế chính sách mới của nhà nước nhé. hy vọng vàng sớm được đưa về sát giá thế giới.
#ngantalk
- copy -