Hoa Kỳ đã thu giữ 15 tỷ đô la tiền điện tử liên quan đến doanh nhân người Campuchia gốc Hoa Trần Chí (Chen Zhi), chủ tịch Tập đoàn Prince Holding và là cố vấn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng Trần Chí và 118 công ty liên kết đang bị điều tra vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến quy mô lớn và các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử.
Theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 14 tháng 10, các công tố viên ở New York cho biết Trần Chí có thể phải đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết án. Các nhà điều tra liên bang cáo buộc hàng ngàn lao động đã bị buôn bán vào Campuchia với những lời hứa hẹn giả dối về việc làm hợp pháp, chỉ để bị ép buộc tham gia điều hành các mạng lưới lừa đảo mạng, đầu tư tiền điện tử giả mạo và các dự án gian lận khác.
Một báo cáo điều tra của Trung Quốc năm 2024 cũng xác định Trần Chí là người đứng đầu Prince Group, được thành lập năm 2015 và hoạt động trên khắp Campuchia trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, bán lẻ và dịch vụ xa xỉ, được cho là tạo ra hàng tỷ đô la doanh thu hàng năm.
Vào tháng 4 năm 2024, ông Hun Sen đã bổ nhiệm Trần Chí làm cố vấn cá nhân, một năm sau khi doanh nhân này được trao tặng danh hiệu danh dự "Oknha" vì những đóng góp tài chính cho nhà nước Campuchia.
