Bà trùm đào lửa 128.000 người ở Trung Quốc, bị thu giữ 61.000 Bitcoin (Tương đương 7,4 tỉ đô la)
Cảnh sát Đô thị London (Anh) vừa công bố một “phán quyết mang tính bước ngoặt” sau khi phá thành công đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này.
Nhân vật cầm đầu là Zhimin Qian, 47 tuổi, không có nơi ở cố định, đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown với hai cáo buộc “thu nhận và sở hữu tài sản phạm tội”. Bà ta được xác định đã thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc giai đoạn 2014–2017, khiến hơn 128.000 người sập bẫy, chiếm đoạt 61.000 Bitcoin – tương đương hơn 5,5 tỷ bảng Anh (7,4 tỷ USD) theo giá hiện tại.
Qian dùng giấy tờ giả để trốn sang Anh vào năm 2018 và tìm cách rửa số tiền khổng lồ này cùng Jian Wen, 44 tuổi.
Năm 2019, Wen sang Dubai và mua hai căn bất động sản trị giá hơn 500.000 bảng (khoảng 17 tỷ đồng) bằng Bitcoin. Tuy nhiên, cảnh sát Anh đã lần ra dấu vết, thu giữ ví điện tử chứa 150 Bitcoin.
Tại thời điểm bị thu giữ, số Bitcoin này trị giá 1,7 triệu bảng, nhưng nếu tính theo giá hiện nay đã lên tới 12,5 triệu bảng.
Cả Qian và Wen đều lĩnh án 6 năm 8 tháng tù. Ngoài ra, Wen còn bị buộc hoàn trả hơn 3,1 triệu bảng trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ bị tăng thêm 7 năm tù.
Cảnh sát London khẳng định đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử Anh, và là kết quả của 7 năm điều tra phối hợp giữa Anh và Trung Quốc.
Cảnh sát Đô thị London (Anh) vừa công bố một “phán quyết mang tính bước ngoặt” sau khi phá thành công đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất lịch sử nước này.
Nhân vật cầm đầu là Zhimin Qian, 47 tuổi, không có nơi ở cố định, đã nhận tội tại Tòa án Southwark Crown với hai cáo buộc “thu nhận và sở hữu tài sản phạm tội”. Bà ta được xác định đã thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc giai đoạn 2014–2017, khiến hơn 128.000 người sập bẫy, chiếm đoạt 61.000 Bitcoin – tương đương hơn 5,5 tỷ bảng Anh (7,4 tỷ USD) theo giá hiện tại.
Qian dùng giấy tờ giả để trốn sang Anh vào năm 2018 và tìm cách rửa số tiền khổng lồ này cùng Jian Wen, 44 tuổi.
Năm 2019, Wen sang Dubai và mua hai căn bất động sản trị giá hơn 500.000 bảng (khoảng 17 tỷ đồng) bằng Bitcoin. Tuy nhiên, cảnh sát Anh đã lần ra dấu vết, thu giữ ví điện tử chứa 150 Bitcoin.
Tại thời điểm bị thu giữ, số Bitcoin này trị giá 1,7 triệu bảng, nhưng nếu tính theo giá hiện nay đã lên tới 12,5 triệu bảng.
Cả Qian và Wen đều lĩnh án 6 năm 8 tháng tù. Ngoài ra, Wen còn bị buộc hoàn trả hơn 3,1 triệu bảng trong vòng 3 tháng, nếu không sẽ bị tăng thêm 7 năm tù.
Cảnh sát London khẳng định đây là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất lịch sử Anh, và là kết quả của 7 năm điều tra phối hợp giữa Anh và Trung Quốc.
