[Funland] Cất mẻ lưới lớn: Bắt giữ 155 tên tội buôn bán người và lừa đảo qua mạng.

[Trăm hoa đua nở]

Bọn này mua thông tin của khách hàng từ nguồn nào? Hy vọng điều tra ra được để làm án điểm.

 

[VnStarOne]

Ra tù đổi BCT ra tiền để tiêu ở mình

Giờ tài khoản ngân hàng cũng gắn với CCCD và phải thực hiện sinh trắc học hết rồi. Đang có tiền án tiền sự sẵn trong người, vừa ra vẫn thuộc dạng thử thách theo dõi. Thấy nhiều tiền về phát là lại bị hốt ngay thôi cụ, thu hồi tài sản do phạm tội mà có

 

[tranthanhhaist]

Ra tù đổi BCT ra tiền để tiêu ở mình

chuyển vào tài khoản nào thì bắt đầu vẫn là tài khoản ngân hàng ở VN nếu ở VN chứ cụ? CA chỉ cần quản lý đầu vào và đầu ra. Nguồn tiền tự dưng có mà không đóng thuế thu nhập cá nhân thì là ra ngay thôi. Trừ phi cụ ko sống ở VN!

Nếu điều tra theo dòng tiền thì khi mua một lượng lớn Coin sẽ không dấu được cụ à, lúc đó phải khai ra ví thôi, k thì tiêm thuốc hoặc khỏi có ngày ra.

 

[Quê bầm]

Đưa cả nhà vào lò

Án này chắc là dài phỏng cụ, liên quan lừa đảo công nghệ, tài chính ngân hàng thì xác định rồi

 

[Nghiant96]

chưa thấy nói đám này để tiền ở ví điện tử nhỉ. Chắc cũng phải 1 số lượng lớn tiền nằm trong các tài khoản ví điện từ. Vì chúng nó còn chuyển tiền ra nước ngoài nữa mà

 

[Nletgo]

Mr Pip lừa xong toàn mua Vàng, Coin, BĐS.... giá thấp
giờ x2 x3 cả rồi, khéo trả hết cho bị hại vẫn dôi ra cả ngàn tỉ ý chứ

 

[JEEPUSA]

Cháu nó giỏi thật, mỗi cái là dùng cái giỏi đó sai mục đích thôi, thoát sao được

 

[Cunhiềuchiện]

Có cụ nào biết thèn Nam nó sử dụng những sàn nào để lừa không nhỉ, nếu biết đưa lên cho mọi người kiểm tra xem chứ làm từ 2020 đến nay thì không thể 1 sàn đc, sàn nào lừa bị mang tiếng sẽ phải thay tên sàn mới thì dân mới tiếp tục đầu tư vào. Forex nó là vùng xám, hơi hơi giống đánh bạc nên ng bị lừa cũng ít khi dám công khai nên theo e thiệt hại nhiều lắm nhưng ít người báo. Thèn Nam nó liên hệ các sàn bẩn lấy dữ liệu thị trường thật về nên giá nó chạy là thật nên dân biết vẫn thấy giá đi đúng thật mà tin nộp tiền vào chơi, còn nó thì làm việc riêng với sàn can thiệp ăn tiền cháy tk của người chơi rồi chia nhau, không chuyển tiền để đưa ra thị trường giao dịch thật (kiểu dạng ôm số) nó có vai trò kiểu sale, thèn người TNK hình như chỉ đứng sau 1 sàn thôi, còn mấy sàn khác nữa.

 

[antidau]

Có cụ nào biết thèn Nam nó sử dụng những sàn nào để lừa không nhỉ, nếu biết đưa lên cho mọi người kiểm tra xem chứ làm từ 2020 đến nay thì không thể 1 sàn đc, sàn nào lừa bị mang tiếng sẽ phải thay tên sàn mới thì dân mới tiếp tục đầu tư vào. Forex nó là vùng xám, hơi hơi giống đánh bạc nên ng bị lừa cũng ít khi dám công khai nên theo e thiệt hại nhiều lắm nhưng ít người báo. Thèn Nam nó liên hệ các sàn bẩn lấy dữ liệu thị trường thật về nên giá nó chạy là thật nên dân biết vẫn thấy giá đi đúng thật mà tin nộp tiền vào chơi, còn nó thì làm việc riêng với sàn can thiệp ăn tiền cháy tk của người chơi rồi chia nhau, không chuyển tiền để đưa ra thị trường giao dịch thật (kiểu dạng ôm số) nó có vai trò kiểu sale, thèn người TNK hình như chỉ đứng sau 1 sàn thôi, còn mấy sàn khác nữa.

ATFX, Leap CM, GKFX, LPL Trade, Londonex, ACXFX, Scope Markets, DK Trade, IQX Trade...và 1 rổ, nó lên sóng live ngồi trade sàn do nó mở câu con mồi mà cụ

Cái trò lập sàn sập này là 1 trò MMO lừa đảo scam tồn tại từ 2019 rồi cụ ơi
Thằng Mr Pips này là tiên phong nên nó mới ăn được nhiều tiền thế

Còn mấy ông nhõi MMO huyện Duy Xuyên xứ Quảng Nôm, thủ phủ của nghề MMO hack CC từ thời có Internet băng thông rộng và thời nay là đủ các trò lừa đảo thì đặt server và dàn phone farm comment ảo thao túng tâm lý con mồi ngay tại nhà thì như này thì CA tóm theo trình báo của người bị lừa mất tầm vài tháng

Còn cỡ như thằng Pips nó có 1 dàn máy ảo chat tương tác và đẩy view mắt Tiktok mỗi khi nó stream cơ

Startup cũng khá đơn giản thế này mà 1 năm lừa được 20 tỏi sau 1 năm

Khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức đánh bạc

Ngày 30/9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng …

nhandan.vn

Thị trấn của những hacker lừa đảo

TT - Vùng quê trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa yên ả bên bờ sông Thu Bồn chợt dậy sóng khi công an vây bắt hàng chục đối tượng là ông chủ những trang web lừa tiền khắp cả nước.

tuoitre.vn

 

[mmxhung]

Thằng pips lừa đảo này sẽ phải chịu hình phạt khổ sai.
Nhưng bọn bị thằng này lừa thì cũng đáng vì thói tham lam ngu dốt của chúng không sớm thì muộn cũng phải trả giá

 

[antidau]

Còn đây là idol đời đầu của nghề scam đa cấp trade sàn lừa và đến giờ vẫn chưa bị bắt này các cụ

 

[antidau]

Còn rất nhiều chủ tịch FX chưa bị bắt

Nhóm Lion Team của 'thầy' Hồ Ngọc Phương đang bị điều tra?

GD&TĐ - Bộ Công an đã chỉ đạo công an các địa phương điều tra, rà soát đơn tố cáo của nhà đầu tư, sớm đưa đường dây có dấu hiệu lừa đảo này ra ánh sáng.

giaoducthoidai.vn

 

[Gagarose]

Xin lỗi các cụ chứ sàn to và có giấy phép như Binance, MEXC, FTT dân ta lao vào Long/Short còn chết như thiêu thân chứ nói gì mấy cái sàn không phép.
Mà chẳng cần phải thao túng, cứ theo thị trường thật thì Long/Short các con giời còn cháy tài khoản nữa là nó thao túng

 

[XSim]

Xin lỗi các cụ chứ sàn to và có giấy phép như Binance, MEXC, FTT dân ta lao vào Long/Short còn chết như thiêu thân chứ nói gì mấy cái sàn không phép.
Mà chẳng cần phải thao túng, cứ theo thị trường thật thì Long/Short các con giời còn cháy tài khoản nữa là nó thao túng

Khác nhau mà cụ, chơi bạc hầu như ai cũng mất tiền nhưng chơi bạc bịp lại là chuyện khác.

 

[Cavoinhoo]

Làm e nhớ có cái nhóm tín hiệu gì đấy, dạy cũng bài bản lắm nhưng nó bắt mua bán trên sàn của nó, chứ chơi trên Binnance là nó ko nhận.
Thấy anh chị em vào khoe chốt lãi, gồng lỗ thành công, biết ơn thầy…này nọ kinh lắm. Ko biết bao giờ thì sập. Nếu chỉ dạy chơi coin tử tế thì người ta thích chơi sàn nào chả được, cứ bắt chơi đúng sàn của chúng nó thì đúng là có vấn đề.
Em nghĩ khả năng bản thân mấy tay này cũng có thể là nạn nhân của bọn to hơn (bọn sàn) ấy chứ chưa hẳn 100% mục tiêu lừa đảo. Bọn chủ sàn cứ trả % cho việc kêu gọi tk mới, rồi % cho số lượng giao dịch theo nhóm của chúng nó nên chúng nó thấy ngon thì làm thôi.

 

[Gagarose]

các cụ cứ chê nó, nào là phạm pháp có gì mà giỏi. Cá nhân em đánh giá nó giỏi. Nó lừa vài ba người dăm trăm vài tỉ thì không nói. Chứ nó lên cả hệ thống, lừa cả nghìn tỉ thì siêu việt đấy. Không phải ai muốn cũng làm được như nó đâu.

Giết 1 người a là kẻ sát nhân, giết vạn người thì a lại là anh hùng (nam nhi luận). Nên lừa cò con em không nói.. chứ lên đến cả nghìn tỉ câu chuyện nó khác. Giỏi thật sự đấy.

Em đọc được 1 bình luận trên mạng của luật sư Trần Công Kiên
Việc một kẻ lừa đảo chiếm đoạt được một số tiền lớn như 5000 tỷ đồng không phải là dấu hiệu của sự giỏi giang, mà là sự phản ánh của khả năng lợi dụng lòng tin, khai thác sơ hở và thao túng người khác. Nếu nhiều người coi hắn là "giỏi", điều này thể hiện một vấn đề trong cách nhìn nhận giá trị xã hội và đạo đức.

Tư duy lệch lạc này xuất phát từ đâu?
- Tôn sùng thành công về vật chất: Một số người có xu hướng đánh giá sự thành công dựa trên số tiền hoặc quyền lực mà người khác đạt được, bất kể phương thức đạt được đó là đúng hay sai.

- Thiếu nhận thức về đạo đức: Khi một xã hội không đặt trọng tâm vào các giá trị đạo đức, người ta có thể nhầm lẫn giữa sự thông minh và mánh khóe, giữa thành công chính đáng và việc đạt được lợi ích bất chính.

- Hiệu ứng truyền thông: Khi các câu chuyện như vậy được lan truyền, nhiều người chỉ tập trung vào số tiền khổng lồ mà kẻ lừa đảo chiếm đoạt, thay vì hậu quả mà hắn gây ra cho nạn nhân và xã hội.

Tại sao cần thay đổi tư duy?
- Hành vi lừa đảo không phải là tài năng: Một người thông minh và giỏi thực sự sẽ sử dụng năng lực để tạo ra giá trị cho xã hội, chứ không phải phá hoại hoặc làm tổn hại người khác.
- Định hướng xã hội lành mạnh: Khi xã hội coi trọng những giá trị đạo đức và đóng góp tích cực, nó sẽ khuyến khích các hành vi tích cực, thay vì ca ngợi những hành động sai trái.
- Hậu quả cho cộng đồng: Những hành vi lừa đảo lớn không chỉ gây thiệt hại cho nạn nhân trực tiếp mà còn làm mất lòng tin chung, ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội.

Cần có sự nhấn mạnh rằng, "giỏi" không chỉ nằm ở khả năng làm được điều gì mà còn ở cách làm đó có đạo đức, hợp pháp và có ý nghĩa tích cực hay không. Việc tôn vinh những hành vi phi đạo đức sẽ chỉ khuyến khích thêm nhiều vụ việc tương tự, gây tổn hại lâu dài cho xã hội.

 

[Cunhiềuchiện]

Còn đây là idol đời đầu của nghề scam đa cấp trade sàn lừa và đến giờ vẫn chưa bị bắt này các cụ

Cái này là B.O không phải FX rồi cụ, đúng kiểu đánh bạc theo biểu đồ giá vì sau 1 khoảng thời gian nó cho kết quả thắng thua chứ ko như FX. Này thấy mấy đồng chí Công an bắt cũng nhiều rồi mà chưa hết thì phải, giống máy trang bóng bánh 88 bắt mãi cũng ko hết đc

 

[antidau]

Cái này là B.O không phải FX rồi cụ, đúng kiểu đánh bạc theo biểu đồ giá vì sau 1 khoảng thời gian nó cho kết quả thắng thua chứ ko như FX. Này thấy mấy đồng chí Công an bắt cũng nhiều rồi mà chưa hết thì phải, giống máy trang bóng bánh 88 bắt mãi cũng ko hết đc

Các sàn của thằng Mr Pips này nó khác BO 1 tí thôi cụ
Nó chỉ khác là nó nói đây là FX, đưa link phầm mềm MT4, MT5 ra để khiến con mồi tin đây là FX thật
Chứ data nó đưa đâu giống y chang như sàn Exness

 

[lotus23]

Chả dụ các bài này:

Sàn exness tham gia hoạt động ngoại hối tại Việt Nam là bất hợp pháp

Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép bất kỳ sàn giao dịch ngoại hối nào tại Việt Nam. Do đó, sàn exness tham gia hoạt động ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam là bất hợp pháp.

vietnamnet.vn

Sàn ngoại hối hoạt động lâu đời khác với các sàn tự lập kiểu thằng Nam. VN chưa cho phép fx là dở cụ ạ. Vì đây là một mảng của thị trường tài chính, là thị trường lớn nhất thế giới về quy mô.
Các nước cũng cho phép mảng ngoại hối hoạt động vì nó vốn dĩ là một mảng quan trọng của thị trường tài chính. Đã đến lúc VN phải cho phép thị trường fx hoạt động.

các ông nghĩ lấy 5000 tỉ của dân mà dễ à ?

Thực ra với những ai chơi fx thì mới hiểu chứ nói và giải thích cho người ngoài mệt lắm.
thằng này nó mở sàn mời mọi ng trade fx, vàng chỉ số, chứng khoán mỹ
thắng rút tiền thoải mái / thua thì cháy.
Chỉ có cái này: nếu sàn nó có liên kết với ECN, lấy tín hiệu giá chuẩn từ các LP xịn hay không thôi.
nếu sàn nó không phải thế thì tiền của ng thua sẽ vào túi của nó. vậy thôi
thêm cái nữa: thằng này khả năng nhiều là bản thân nó cũng trading cổ phiếu.... nên mới có nhiều tiền thế. chứ tiền dân nạp vào tôi không tin là nhiều đến thế được.

Không có chuyện lãi rút đâu cụ ợ. Đã là lừa đảo thì nộp tiền vào không rút được ra đâu. Chúng nó sẽ vẽ ra đủ trò để ngăn không cho người nộp tiền rút.
Nếu có cho rút thì chỉ là những khoản lẻ tẻ, vào thời gian đầu để dụ gà nộp tiếp sau đó chiếm đoạt toàn bộ.
Nó nhiều tiền vì cùng bộ sậu đi lập sàn ngoại hối giả để lừa đảo. Không phải trading chứng khoán mà ra đâu. Những vụ đánh bạc từng bị bắt giữ hàng ngàn tỷ là chuyện gặp không ít mà. Thậm chí có vụ lên tới chục ngàn tỷ.

Có cụ nào biết thèn Nam nó sử dụng những sàn nào để lừa không nhỉ, nếu biết đưa lên cho mọi người kiểm tra xem chứ làm từ 2020 đến nay thì không thể 1 sàn đc, sàn nào lừa bị mang tiếng sẽ phải thay tên sàn mới thì dân mới tiếp tục đầu tư vào. Forex nó là vùng xám, hơi hơi giống đánh bạc nên ng bị lừa cũng ít khi dám công khai nên theo e thiệt hại nhiều lắm nhưng ít người báo. Thèn Nam nó liên hệ các sàn bẩn lấy dữ liệu thị trường thật về nên giá nó chạy là thật nên dân biết vẫn thấy giá đi đúng thật mà tin nộp tiền vào chơi, còn nó thì làm việc riêng với sàn can thiệp ăn tiền cháy tk của người chơi rồi chia nhau, không chuyển tiền để đưa ra thị trường giao dịch thật (kiểu dạng ôm số) nó có vai trò kiểu sale, thèn người TNK hình như chỉ đứng sau 1 sàn thôi, còn mấy sàn khác nữa.

Bà con mất tiền không phải vì chơi fx mà là mất tiền vì tham gia các sàn lừa đảo, tự lập của thằng Nam và đồng bọn lập nên. Người chơi nộp tiền được nhưng sẽ không rút tiền được. Khi muốn rút chúng sẽ vẽ ra đủ trò để người nộp tiền không được rút ví dụ như muốn rút 700 triệu thì phải nộp 300 triệu hoặc chúng sẽ yêu cầu người có tài khoản ở sàn lừa đảo của chúng phải mở vài lệnh khác. Lúc đó chúng sẽ can thiệp vào máy chủ để các lệnh đó thành lỗ hết.
Kết luận là: Trading cần tìm những sàn uy tín như Icmarkets (Australia), Fxpro (Anh), Darwinex (Anh)... mà chơi.
Còn nếu không thì cứ đánh chứng khoán VN tại những công ty chứng khoán được UBCK cấp phép. Vừa hợp pháp vừa chính thống, không bị lừa.

 

[sakai_yo]

Cụ antidau và cccm khác có hiểu mấy giao dịch như trong ảnh không ạ? Có đứa em họ em thấy tháng nào cũng đăng lên FB với zalo như này, nó còm là nó làm trung gian giúp khách giao dịch. Em thấy cũng lo ngại mà không dám hỏi, hỏi nó lại bảo lo cho thân mình trước đi thì nhục.