Vừa mới vào cuộc thôi mà cụ. Em nghĩ còn phải trace lại nhiều, dựng cluster trên blockchain để chia nhóm đối tượng, mapping với các đơn tố cáo nếu có, chứng minh ý chí và vai trò của shark cùng các thành viên Antex, vai trò của Ngân Lượng trong việc nạp rút (mà rà lại thằng NL này cũng sẽ mất thời gian và có thể dính án liên quan, vì NL trước đây cũng được dùng làm cổng với nhiều thằng không hợp pháp tại VN, kể cả forex sử dụng làm nạp rút không biết bn trăm/ngàn tỉ chảy qua). Hòm hòm án Antex có khi còn phải báo cáo lãnh đạo xin chỉ đạo công bố như nào vì dính đến blockchain - vấn đề các lãnh đạo và thị trường trong nước khá quan tâm về chính sách và mở cửa trong thời gian gần đây; cũng như việc tạo token, đẩy marketing và xả khiến nhà đầu tư mất tiền lại đang diễn ra như cơm bữa đến mức như bình thường ở global (cân nhắc thêm về các case điển hình và so sánh tình hình pháp lý ở các nước khác và cách họ giải quyết khi phát hiện ra có trường hợp cụ thể). Thậm chí nếu có tố cáo của dev team về việc ví đó của shark đã chuyển lên Binance để cashout, cqCA có thể sẽ cần mất thêm thời gian yêu cầu Binance cung cấp KYC (ko biết cung cấp ko nhỉ).
Antex diễn ra khi crypto còn là vùng xám, nên có lẽ CA ở VN sẽ cần xem xét kĩ tài liệu xem những cam kết về dự án và sản phẩm có được thực thi trong thời gian đó hay ko (hay là bánh vẽ hoàn toàn). Là bánh vẽ hoàn toàn thì em nghĩ khả năng cao 99% ăn án lừa đảo/lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt ts; còn nếu dự án có lịch sử chứng minh có làm việc, có phát triển sản phẩm nhưng không đạt yêu cầu, ko release được thì ko biết như nào. Nếu muốn dí thêm án nặng hơn thì chắc các anh dí luôn thằng Ngân Lượng, rất nhiều vi phạm pháp luật về thanh toán.