[Funland] Hỏi thực tế có cụ nào phải báo cáo chưa ạ

[buidoimiennui]

Em không rõ vụ này lắm, ck vài trăm cũng phải báo cáo sao?

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng...

vtv.vn

 

[TungThoc]

Có ạ, em phải báo cáo 1 lần, khi mua đất mang tiên trên bìa hồng là người Việt nam (đã chết) là mẹ của Việt kiều có quốc tịch Mỹ, người đứng ra bán và nhận tiền là ông Việt Kiều kia.

 

[matizvan2009]

Cái này là NH phải tổng hợp đưa vào dữ liệu báo cáo. Khi nào "ai đó" nghi ngờ mới xem hồ sơ cụ thể

 

[matizvan2009]

Cụ xem trong ảnh có nội dung "đối tượng báo cáo là tổ chức tín dụng..."

 

[niceshot]

Em không rõ vụ này lắm, ck vài trăm cũng phải báo cáo sao?

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng...

vtv.vn

Cái này là cài đặt trên hệ thống PCRT, các giao dịch chuyển tiền trên 400tr thì NH thực hiện giao dịch phải gửi thông tin lên hệ thống PCRT của NHNN để kiểm tra, giám sát. Mức này đã tăng lên so với quy định hiện nay chỉ có 300tr, trong bài viết cũng đã nêu. Ko phải là yêu cầu người giao dịch phải báo cáo.

 

[Xe Tăng Lên Dốc]

Bank nó gửi dl về bank nn chứ khách làm đâu, bó tay cụ

 

[viet7500]

Cái này dùng để chống rửa tiền và các giao dịch đáng ngờ. Ngân hàng phải báo cáo NHNN

Em không rõ vụ này lắm, ck vài trăm cũng phải báo cáo sao?

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng...

vtv.vn

Nên làm mà cụ!

 

[ah99x6]

Thế này căng quá. Nhiều cụ lại vào diện theo dõi vì gd nhiều tiền o rõ nguồn ở đâu.

 

[Xe Tăng Lên Dốc]

Thế này căng quá. Nhiều cụ lại vào diện theo dõi vì gd nhiều tiền o rõ nguồn ở đâu.

Xưa giờ vẫn thế mà cụ, xưa còn 300tr chứ giờ tăng lên 400tr là giảm bớt báo cáo ấy chứ.
Thế nên mấy ông tiền khuất tất thì dám qua bank đâu, toàn tiền ba lô với quyển thôi

 

[alceste]

Em không rõ vụ này lắm, ck vài trăm cũng phải báo cáo sao?

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng...

vtv.vn

Cụ có thuộc đối tượng tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề theo luật Phòng chống rửa tiền ko cụ?

 

[luyenok]

thế này khó cho mấy cụ sim số, lan đột biến quá nhỉ

 

[luyenok]

Cụ có thuộc đối tượng tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân kinh doanh ngành nghề theo luật Phòng chống rửa tiền ko cụ?

cá nhân thực hiện (sử dụng dịch vụ) chuyển không phải báo cáo, nhưng đơn vị cung cấp dịch vụ phải báo cáo đó cụ. Giống như cụ đi ra nhà thuốc mua BCS (nhân có vụ tối qua) thì cụ ko phải báo cáo, nhưng nhà thuốc có trách nhiệm báo cáo lại với công an phường là cụ mới mua hàng nóng đó

 

[hanoipho733379]

Có cái thì báo cái ko cụ à

 

[Ối Giời Ơi]

Cái này từ trc vẫn bị mà , ngày trc là 300tr bây giờ chắc tăng lên . Miinh k phải làm mà bên ngân hàng họ sẽ tổng hợp rồi báo cáo lên

 

[BS729555]

10 phần thì e báo 8 thôi cụ à

 

[Khanhnho]

Ngày nào e chả chuyển vài cục >400, ko báo cáo gì.

 

[nhatthang]

Em không rõ vụ này lắm, ck vài trăm cũng phải báo cáo sao?

Giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

VTV.vn - Quyết định mới này được ban hành để thay thế Quyết định 20/2013. Tại quy định cũ, mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn trên 300 triệu đồng...

vtv.vn

Khâm phục khả năng đọc hiểu của Cụ? Cái đoạn cụ trích dẫn có nói rõ đối tượng phải báo cáo mà.

 

[--Lamborghini--]

thế này khó cho mấy cụ sim số, lan đột biến quá nhỉ

Đội này cụ ko thấy nó toàn tiền mặt ah, đương nhiên một phần là để phông bạt chụp ảnh.