[Funland] Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng.

[lamhoang_760]

Cụ nào làm trong lĩnh vực ngân hàng trả lời hộ nhé:
-Không có CCCD hoặc CMND có mở TKNH được Ko, nhất là mở Online

Không.

Khi mở online phải chụp mặt trước, mặt sau CCCD và quay clip để nhận diện khuôn mặt chính chủ.

 

[Xux2]

Chắc phải phạt cả người được thuê đi mở tài khoản hộ các cụ nhỉ. Bọn lừa đảo bây giờ sao nở rộ vậy ah, 10 người thì thế nào nó chẳng câu được 1.

 

[Sherk]

Nếu vậy thì sau vụ đăng ký SIM điện thoại chính chủ thì sẽ đến vụ đăng ký lại TKNH chính chủ.
BANK sẽ yêu cầu đến trực tiếp để cập nhật CCCD. Ai ko làm thì sau bao nhiêu ngày đó sẽ Block (Nếu TK có tiền) hoặc xóa tài khoản (Nếu ko có tiền).

 

[Gagarose]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

Nó mua tài khoản ngân hàng, rất nhiều người mở tài khoản ngân hàng xong bán cho bọn nó lấy tiền

Hoặc là nó dùng CCCD.CMND giả mở tài khoản

 

[Gagarose]

Giờ phải làm kiểu giết gà dọa khỉ:
- Vụ thuê bao rác: đang tiến hành rồi
- Các ngân hàng phải cảnh báo khi khách hàng mở tài khoản: việc mua bán tài khoản là trái pháp luật, sẽ bị xử lý hình sự nếu có lừa đảo trên tài khoản.
- Mở tài khoản online: các ngân hàng phải nâng cấp hệ thống KYC kèm giải pháp Fraud Detection, theo như tôi biết có một số giải pháp họ nhận ra được cả CMND chỉnh sửa. Hoặc như một số sàn giao dịch khi KYC họ bắt phải cầm tay chụp selfie cả CMND và khuôn mặt, quay video ngắn khuôn mặt để họ có nhận dạng khuôn mặt so với trên CMND/CCCD

 

[Alongcamepolly06]

Công nhận tội phạm công nghệ cao ngày càng nhiều biến tướng phức tạp, công nghệ bảo mật ko nâng cấp thì người dùng mất tiền như chơi!

 

[one]

Trò thuê người nào đó mở tài khoản thì em gặp trên các nhóm shipper từ 5-6 năm nay rồi. Hồi ấy Grab chưa có dịch vụ giao hàng nên em phải tìm shipper trên các nhóm Facebook. Thỉnh thoảng lại thấy bài đăng “em là nhân viên mới cần chạy chỉ tiêu muốn tìm 5-6-7 bác cầm CMND đến phòng giao dịch của ngân hàng ở phố XYZ mở thẻ/tài khoản, xong việc nhận ngay 100-200k”. Lao động phổ thông hay sinh viên thường chẳng nghĩ sâu xa, đang chạy cả tiếng mới xong 2-3 đơn ship mỗi đơn 20-25k, tự dưng ngồi phòng điều hoà 15p có ngay 100-200k, nhiều người hồ hởi giơ tay lắm.

 

[VuHai123]

Máy móc không sai, con người sai nhé cụ. Vấn đề sai phạm do con người thì ngành nào chẳng có.

 

[acjs]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

Giờ mở online, truy ngược không dễ đâu cụ.

 

[vdtours]

Cụ ko có CCCD/CMND cụ thử mở TK một ngân hàng mới nào đó xem có được ko

Cụ không hiểu vấn đề cụ kia nói.
Cụ kia nói là người ta thuê ( HS/SV ) mở tài khoản. Người thuê cầm thẻ, thông tin tài khoản.
Tìm được cũng mất nhiều thời gian.

 

[vdtours]

Không.

Khi mở online phải chụp mặt trước, mặt sau CCCD và quay clip để nhận diện khuôn mặt chính chủ.

Chụp mặt trước thì nó sửa cái ảnh của CCCD thật, thay vào ảnh của nó là được.

 

[Ông Lão Đánh_Cá]

Tội phạm công nghệ cao lừa người dân trí thấp.

 

[X0000]

Chưa có TK gốc vẫn mở online bình thường ạ

MB cho mở online tài khoản đẹp trùng số điện thoại (cái này em ko rõ nó có kiểm tra là số điện thoại chính chủ hay không, nhưng phải là số điện thoại chưa đăng ký tài khoản MB)
Nhưng đoạn chụp ảnh CMT, rồi video online kiểm tra khuôn mặt cũng phê đấy, mãi với đc

 

[NiceMoon1]

MB cho mở online tài khoản đẹp trùng số điện thoại (cái này em ko rõ nó có kiểm tra là số điện thoại chính chủ hay không, nhưng phải là số điện thoại chưa đăng ký tài khoản MB)
Nhưng đoạn chụp ảnh CMT, rồi video online kiểm tra khuôn mặt cũng phê đấy, mãi với đc

Số điện thoại ko kiểm tra chính chủ nhé, nhưng có mã xác nhận gửi vào số đt, nên chỉ có người thân đăng ký được cho nhau, chứ lấy đại số của người khác thì lại không xác nhận được.

 

[Xe Tăng Lên Dốc]

Tội phạm công nghệ cao lừa người dân trí thấp.

Cảnh giới cao của ngoo thì có

 

[Jôn sần]

Dạo này mấy đầu số quấy kinh khủng:
024.8888xxx
024.9999xxx
059.xxx
079.xxx

Bts chúng nó, lừa đảo là thất đức..quay đầu là bờ.

 

[fanmu1234]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

Bon tội phạm thuê người nghèo đến NH mở TK, rồi giao TK cho chúng sử dụng, tiền công khoáng 1 triệu

Người quen của em còn bị lừa chuyển tiền vào Tk của 1 người dân tộc trên vùng cao

 

[vdtours]

Dạo này mấy đầu số quấy kinh khủng:
024.8888xxx
024.9999xxx
059.xxx
079.xxx

Bts chúng nó, lừa đảo là thất đức..quay đầu là bờ.

Mấy số cụ nói cũng hay gọi vào số của em, nhưng khi em nhấc máy thì đều bảo là em xin lỗi em gọi nhầm. Hoặc là chào mời tặng voucher khi tham dự hội thảo

 

[vdtours]

Rồi khi camera nó quay mặt cụ thì cụ fake kiểu gì?

Mặt thật của nó, ảnh thật của nó trên CCCD/CMT.
Nhưng số CMT/CCCD không phải là CMT/CCCD thật của nó, tên, tuổi, địa chỉ cũng chả phải của nó.

 

[cusao]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

Vấn đề vẫn là kinh điển và không có gì là bí mật, đó là: Lợi ích thực tế.
Theo luật thì cứ chiếm đoạt trên 2tr là đủ điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ví dụ: Nếu bác bị bọn lừa đảo qua đt theo hình thức chuyển nhầm tk xin chuyển trả do bla,bla.... Khi bác phát hiện mình bị lừa và trình báo với conan phường sở tại thì trước khi đi bác cần đặt câu hỏi rằng: Việc này ta trình báo cho ai? Có được thụ lý không? Các bên có thu lại được lợi ích thực tế gì? Lợi ích đó đáng giá thế nào. Sau khi bình tâm cân nhắc một chút bác sẽ hiểu ra tất cả và chả làm gì sất...Mà đã không làm gì cả thì bên lừa đảo lại tiếp tực hành nghề thôi ! Tại sao nó phải dừng?