Không biết đã cụ nào đăng chưa ,em đọc thấy hay nên để vào đây cùng tham khảo:
Mafia Trung Quốc đứng sau các vụ lừa đảo ở Campuchia và Thái Lan. Chính trường cũng chao đảo theo
Thái Lan và Campuchia đối mặt với mối đe dọa lớn từ 'Đầu Rồng' (Dragon Head), đó là biệt danh của một trùm mafia Trung Quốc, khi Chen Zhi bị cáo buộc tại Mỹ phơi bày các vụ lừa đảo, mối liên kết chính trị và sự thâm nhập vào ngân hàng và doanh nghiệp. Vụ bê bối này đe dọa sự ổn định tài chính và an ninh trên toàn Đông Nam Á.
Cuộc điều tra lớn của FBI và Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước đã phơi bày mối liên kết của Chen Zhi, công dân Trung Quốc-Campuchia, với cartel lừa đảo của mafia Trung Quốc tại Campuchia, có liên hệ với Thái Lan.
Tình báo hiện nay cho thấy mafia và một tập đoàn khổng lồ, bao gồm một ngân hàng, có liên kết với các giới tinh hoa chính trị và kinh doanh, đặc biệt là mạng lưới Grey Capital năm 2022 tại Thái Lan, vẫn tiếp tục đe dọa đầu độc hệ thống tài chính của Thái Lan.
Bị truy tố tại tòa án Mỹ và đối mặt với 40 năm tù, Chen dường như chỉ là một trợ thủ cho ông trùm thực sự của băng 14K, Wan Kuok-koi (Vạn Quốc Câu), được biết đến với biệt danh Đầu Rồng.
Thái Lan và Campuchia đối mặt với nguy hiểm từ Đầu Rồng, lãnh đạo của mafia Trung Quốc đứng sau các vụ lừa đảo.
Vụ Chen Zhi đã phơi bày một mạng lưới tội phạm tinh vi và rộng khắp tại Đông Nam Á. Các nguồn tin gần gũi với cuộc điều tra cho rằng Chen Zhi, một công dân Trung Quốc-Campuchia, chỉ là người đứng đầu bề ngoài. Về bản chất, y đại diện cho mafia Trung Quốc.
Hơn nữa, các nhà điều tra cho biết tổ chức kiểm soát ông ta là băng nhóm khét tiếng "14K". Băng này mở rộng từ Trung Quốc, Ma Cao và Hong Kong vào năm 2013, dưới áp lực từ Tập Cận Bình. Sau đó, họ chuyển hoạt động đến Sihanoukville, Campuchia, xây dựng một căn cứ quyền lực mạnh mẽ.
Băng nhóm 14K do Wan Kuok-koi, được biết đến rộng rãi với biệt danh Đầu Rồng, lãnh đạo. Hắn hiếm khi xuất hiện công khai nhưng kiểm soát hoạt động từ phía sau.
Theo các chuyên gia, 14K tạo ra khối lượng tài sản khổng lồ thông qua nhiều hoạt động bất hợp pháp đa dạng. Hơn nữa, băng nhóm này được cho là duy trì quan hệ đối tác với lãnh đạo Campuchia.
Chế độ Hun Sen được báo cáo nhận 19% doanh thu của băng 14K, với bằng chứng về các khoản chuyển tiền từ Trung Quốc
Các báo cáo chỉ ra rằng chế độ do Hun Sen dẫn đầu nhận 19% doanh thu của băng nhóm. Các khoản chuyển tiền lớn từ Trung Quốc sang Campuchia cung cấp bằng chứng rõ ràng về thỏa thuận này.
Đáng chú ý, ảnh hưởng của băng nhóm này còn lan rộng đến các khu vực do các lãnh chúa kiểm soát tại Myanmar. Trước đây, vào năm 2020, áp lực quốc tế đã buộc 14K phải rời khỏi Sihanoukville. Kể từ đó, các trung tâm lừa đảo đã được chuyển đến nhiều nơi khác nhau tại Campuchia.
Trong khi đó, các cuộc điều tra tiết lộ mối liên kết giữa băng nhóm này và nhà tài phiệt Trung Quốc Du Hao. Du Hao bị bắt tại Thái Lan vào năm 2022 trong một cuộc điều tra lớn của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, mất hai năm rưỡi trước khi đưa ra tòa.
Cùng lúc đó, ông ta bị cáo buộc cung cấp tài trợ cho một đảng chính trị lớn. Đổi lại, Ủy ban Bầu cử quyết định rằng nguồn tài trợ này không thể truy nguyên là bất hợp pháp.
Vào tháng 2 năm 2025, Tòa Hình sự Thái Lan đã bác bỏ cáo buộc đối với Du Hao và hơn 20 người khác, với lý do bằng chứng không đủ thuyết phục.
Các quỹ và công dân Trung Quốc được cho là thâm nhập Thái Lan, đe dọa an ninh và khu vực kinh doanh nhỏ.
Vào thời điểm đó, ông trùm ngành massage trước đây kiêm nhà hoạt động Chuwit Kamolvisit đã yêu cầu trách nhiệm giải trình.
Ông cảnh báo về hàng tỷ đô của quỹ Trung Quốc thâm nhập Thái Lan. Quả thực, ông cũng cảnh báo về hàng triệu công dân Trung Quốc liên kết với nhóm Grey Capital Group vào vương quốc này. Ông Chuwit nói rằng điều này đe dọa an ninh quốc gia của đất nước.
Các cuộc điều tra phát hiện rằng các quỹ này nhắm đến khu vực kinh doanh nhỏ của Thái Lan. Hơn nữa, các tiết lộ cho thấy công dân Trung Quốc nhận được visa giả. Một số thậm chí sắp xếp cho cha mẹ Thái đặt tên họ lên giấy khai sinh của trẻ em Trung Quốc sinh tại Thái Lan. Những tiết lộ này làm nổi bật sự thâm nhập của băng nhóm vào các hệ thống hợp pháp.
Băng 14K cũng liên kết với nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Chúng lập ra các trại lừa đảo, gian lận trực tuyến, buôn bán ma túy và buôn người trên khắp Đông Nam Á. Quan trọng hơn, có bằng chứng cho thấy băng nhóm này vận hành các mạng lưới tại Thái Lan.
Vào hôm Chủ nhật, Chuwit đã kêu gọi Thủ tướng Anutin Charnvirakul hành động chống lại các mạng lưới tội phạm này. Ông cũng hứa với Thủ tướng đang gặp khó khăn rằng điều này sẽ mang lại thêm phiếu bầu tại Bangkok trước cuộc Tổng tuyển cử 2026.
Trong khi đó, Đảng Nhân dân cáo buộc các thành phần trong liên minh duy trì liên kết với tội phạm có tổ chức.
Chuwit cảnh báo Thủ tướng Thái Lan về các mạng lưới tội phạm và tác động tiềm tàng đến cuộc bầu cử 2026
Các nhà điều tra quốc tế hiện đang tập trung vào lãnh đạo Campuchia trong khi truy bắt Chen Zhi. Đáng chú ý, vào thứ Bảy, Bộ Nội vụ Campuchia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Chen Zhi. Người phát ngôn Bộ, Touch Sokhak, nhấn mạnh rằng Prince Holding Group đáp ứng tất cả các yêu cầu để hoạt động tại Campuchia. Ông khẳng định tập đoàn này không được đối xử khác biệt so với các công ty lớn khác đầu tư vào đất nước.
Hiện tại, Prince Group Holdings là một tập đoàn khổng lồ tại Campuchia với liên kết đến phát triển bất động sản, ngành tài chính và công nghệ.
Chẳng hạn, tập đoàn này cũng vận hành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu trong nước (Prince Bank), đã chứng kiến tình trạng rút tiền hàng loạt tại các chi nhánh khi những người gửi tiền hoảng loạn tìm cách rút tiền vào tuần trước.
Tóm lại, đây không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự; nó đe dọa phơi bày lãnh đạo và nhà nước Campuchia, cùng với các tội phạm mafia Trung Quốc.
Tuy nhiên, ông Sokhak cho biết chế độ Campuchia sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nếu yêu cầu đó được hỗ trợ bởi bằng chứng thuyết phục.
"Chúng tôi không bảo vệ những cá nhân vi phạm pháp luật," ông tuyên bố. Tuy nhiên, ông bổ sung rằng cho đến nay, không có lý do nào khiến các cơ quan Campuchia phải hành động chống lại Prince Group Holdings hoặc Chen Zhi, người là cố vấn quan trọng cho cả Hun Sen và Thủ tướng Hun Manet.
Ủy ban nghị viện Thái Lan giám sát sự kiện khi Chen Zhi đối mặt với vụ kiện tịch thu tài sản tại Mỹ
Trong khi đó, Ủy ban An ninh Quốc gia, Biên giới, Chiến lược Quốc gia và Cải cách Quốc gia của Hạ viện Thái Lan đang tích cực theo dõi diễn biến.
Ủy ban do thành viên Đảng Nhân dân, nghị sĩ kiêm chiến lược gia nghị viện nổi tiếng Rangsiman Rome lãnh đạo.
Ông Rome đã công khai kêu gọi loại bỏ một phó thủ tướng hàng đầu bị cáo buộc liên kết với các mạng lưới tội phạm. Những căng thẳng gia tăng từ vụ việc này đang đặt Thủ tướng Anutin vào thế phòng thủ.
Chen Zhi, chủ sở hữu Prince Group, được coi là bộ óc tài chính quan trọng và trợ thủ của 14K. Các nhà phân tích cho rằng ông ta quản lý các khoản đầu tư và hoạt động tài chính của tổ chức tội phạm tại Campuchia. Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện tịch thu tài sản chống lại ông ta.
Đơn kiện nhắm vào Prince Holding Group và vô hiệu hóa hơn $15 tỷ đô tiền Bitcoin. Theo DOJ, những tài sản này xuất phát từ gian lận điện tử và rửa tiền. Chen Zhi bị cáo buộc chỉ đạo các chi nhánh Prince Group sử dụng lao động cưỡng bức và tham gia vào các vụ lừa đảo trực tuyến trên các nước ASEAN.
Chen Zhi được xác nhận là nhân vật then chốt trong 14K giám sát đầu tư và rửa tiền tại Đông Nam Á
Songrit Phonengen, chuyên gia khu vực Mekong, đã xác nhận vai trò trung tâm của Chen Zhi trong băng 14K. Ông giải thích rằng băng nhóm đã mở rộng các mạng lưới lừa đảo dọc sông Mekong và trên khắp Đông Nam Á...
Gia đình Hun Sen hưởng lợi từ hoạt động của băng nhóm trong khi tội phạm có tổ chức thâm nhập chính trị trên toàn Đông Nam Á
Gia đình Hun Sen từ lâu đã hưởng lợi từ hoạt động của băng nhóm. Họ được cho là nhận 19% doanh thu kể từ năm 2013. Dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy tổng số tiền chuyển khoản nhân dân tệ từ Trung Quốc sang Campuchia đạt $157 tỷ đô từ năm 2013 đến 2019.
Điều này ngụ ý rằng phần của Hun Sen có thể lên đến hàng tỷ đô. Các chuyên gia cho rằng sẽ có thêm các vụ bắt giữ hàng ngày, mặc dù các thủ lĩnh thường tránh bị bắt.
Băng nhóm cũng khai thác các mạng lưới buôn người trên khắp Đông Nam Á. Nạn nhân bị bóc lột tại Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar. Hơn nữa, các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp đóng vai trò là trung tâm rửa tiền bất hợp pháp.
Các nhà phân tích chính trị cảnh báo rằng sự tham nhũng đã cho phép 14K hoạt động không bị kiểm soát trong nhiều năm. Tình trạng này đã tạo ra một sự tương tác phức tạp giữa tội phạm, tiền bạc và chính trị.
Hệ thống chính trị Thái Lan hiện đang bị giám sát. Rangsiman Rome nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải giải quyết ảnh hưởng của tổ chức tội phạm trong chính phủ.
Các đảng đối lập lập luận rằng một số thành viên trong liên minh duy trì quan hệ với tội phạm có tổ chức. Sự nhận thức của công chúng về các liên kết này có thể định hình kết quả của cuộc Tổng tuyển cử 2026. Áp lực lên các nhân vật chính trị dự kiến sẽ tăng lên khi các cuộc điều tra tiến triển.
Hoạt động tài chính xuyên biên giới của Chen Zhi thể hiện sự tinh vi tài chính và mối đe dọa hệ thống tại Đông Nam Á
Hoạt động tài chính của Chen Zhi có tác động sâu rộng. Y giám sát các chuyển khoản xuyên biên giới, thường chuyển đổi quỹ bất hợp pháp thành tài sản như vàng hoặc bất động sản. DOJ cho rằng các hoạt động này đã tạo điều kiện cho gian lận điện tử và rửa tiền rộng rãi. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc phá hủy mạng lưới đòi hỏi phải nhắm vào cơ sở hạ tầng tài chính của nó, không chỉ các cá nhân hoạt động.
Các chuyên gia khu vực cho rằng cuộc trấn áp đối với Chen Zhi đánh dấu một bước ngoặt. Sự tuân thủ – hoặc không tuân thủ – của Campuchia với áp lực quốc tế có thể là điểm xoay chuyển cho quốc gia này.
Các cơ quan chức năng hiện kỳ vọng các vụ bắt giữ, tịch thu tài sản và các biện pháp thực thi pháp luật mạnh mẽ. Các nhà phân tích dự đoán áp lực sẽ làm xáo trộn các mạng lưới tội phạm lâu đời, buộc chúng phải di dời hoặc tái cấu trúc. Tuy nhiên, có những dấu hiệu đáng lo ngại từ Phnom Penh rằng điều này có thể không xảy ra.
Cấu trúc phân cấp của 14K cho phép hoạt động tội phạm hiệu quả trong khi giảm thiểu rủi ro cho lãnh đạo
Cấu trúc tổ chức của 14K là phân cấp và chia thành các ngăn. Đầu Rồng vẫn là quyền lực tối cao, trong khi các trợ thủ đáng tin cậy quản lý hoạt động. Chẳng hạn, Chen Zhi quản lý tài chính, đầu tư và chuyển giao tài sản. Các nhà phân tích cho rằng cấu trúc này cho phép băng nhóm hoạt động hiệu quả trong khi giảm thiểu rủi ro phơi bày cho lãnh đạo cấp cao.
Việc bắt giữ Chen Zhi chắc chắn sẽ làm gián đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm trên nhiều quốc gia. Các doanh nghiệp Campuchia liên kết với Prince Group đã phải đối mặt với vấn đề thanh khoản.
Các kẻ lừa đảo khu vực có thể gặp khó khăn trong việc phối hợp mà không có sự giám sát của ông ta. Các lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản sẽ buộc băng nhóm phải áp dụng các chiến lược hoạt động mới.
(Theo Thai Examiner)
Theo Uyên Vũ