[Funland] Tội chiếm giữ tài sản của người khác trong vụ chuyển khoản nhầm 500 triệu

[hoviethung]

Bình tĩnh xem xét lại quy trình một chút.
- Khi chuyển tiền nếu trường hợp người chuyển tự cho là mình bị nhầm thì cần liên hệ với ngân hàng bên chuyển để ngân hàng đó làm việc với ngân hàng bên nhận các bước tiếp theo trong quy trình xử lý.
- Việc xử lý chuyển nhầm - nhận nhầm là quy trình của ngân hàng sau khi ngân hàng không xử lý được thì mới chuyển hồ sơ sang CA hoặc hướng dẫn khởi kiện ra Tòa.

Và người nhận tiền chuyển nhầm đó phải xác nhận với ngân hàng rằng tiền đó không phải là tiền của mình. Còn ngân hàng đó chuyển lại tiền như thế nào, cho ai là do ngân hàng người trả lại tiền không cần biết.

 

[hoviethung]

Cụ có vẻ có sở thích vẽ ra các cách cù nhầy để bảo vệ cho bọn tội phạm nhỉ!
Chả hiểu để làm gì?

Trong chuyện này cũng chưa biết ai là tội phạm đâu. Nếu biết là tội phạm thì công an đề nghị khởi tố luôn chứ không cần phải 5 lần 7 lượt thuyết phục hoà giải như thế.

 

[Saigonphobmw]

Xong chắc phải lấy biên lai hay gì chứ ạ? Mà chuyển là chuyển vào tài khoản của công an (?) hay chuyển cho một tài khoản cá nhân của ông công an nào đó (?) (món luật này e ngu thật chứ ko đùa ạ)

Chắc rút ra, đem tiền mặt đến công an. Xin giấy xác nhận rồi về

 

[darksied9x]

Chắc rút ra, đem tiền mặt đến công an. Xin giấy xác nhận rồi về

Vậy như trường hợp 500 củ kia cũng vất vả phết cụ nhỉ :/

 

[huyvand]

Hai, đơn giản thế mà cũng cãi nhau đến 10 trang vậy các cụ. Thực hư thì phải xem hồ sơ mới phán được.
1. Nếu ông chuyển nhầm báo Công an, kèm sao kê chứng minh là chủ tài khoản, lên viết đơn đề nghị giúp đỡ, tường trình lại sự việc, cam đoan.
- Công an xác minh số tài khoản nhận, chủ tài khoản. Mời lên làm việc, thông báo nội dung, Xác minh xem ông chủ tài khoản nhận còn sử dụng tài khoản đó không. Nếu còn, không vướng mắc gì thì trả lại người chuyển nhầm. Nếu lâu không sử dụng, quên mật khẩu thì ra ngân hàng làm thủ tục lấy lại mật khẩu, chuyển trả người chuyển nhầm.
2. Thực tế đã có những vụ việc báo chuyển nhầm nhưng rất phức tạp, ví dụ nợ tiền nhau, mua hàng .. Gặp nhau cà phê bảo chuyển trả, nhưng khi chuyển xong thiếu tiền hay mâu thuẫn chưa muốn trả thì báo chuyển nhầm

 

[Sở Lưu Hương.]

Trong chuyện này cũng chưa biết ai là tội phạm đâu. Nếu biết là tội phạm thì công an đề nghị khởi tố luôn chứ không cần phải 5 lần 7 lượt thuyết phục hoà giải như thế.

Em nghĩ chắc có uẩn khúc nào mà chỉ hai bên chủ thể câu chuyện mới biết rõ nhưng không loại trừ lý do có thể:

01. Lật kèo trong làm ăn, giao dịch. Khả năng này không cao.

02. Bên "nhận tiền" đòi "công cán" để thực hiện giao dịch trả lại tiền nhưng đòi "hơi cao, hơi vô lý" dẫn đến không tìm được tiếng nói chung khiến công an phải vào cuộc "thuyết phục". Bên nhận không phải họ không có lý của họ, lỗi bên chuyển bắt họ phải chịu trách nhiệm chi phí (thời gian, công sức...) nhưng có thể con số họ đòi hỏi quá đáng vượt quá dự tính của bên chuyển nên bên nhận viện lý do để không hoàn tất giao dịch.

03. Số tiền trong giao dịch đã bị rút một phần/tất cả khỏi tài khoản nhận và cấu thành lý do hình sự hóa chứ bên nhận cứ xác nhận "dòng tiền chưa rõ" nhưng cù nhây không thực hiện thì pháp luật chưa thể khởi tố vụ án.