- Biển số
- OF-799417
- Ngày cấp bằng
- 5/12/21
- Số km
- 997
- Động cơ
- 35,533 Mã lực
Là ở bước 2. Tiền nằm ở tài khoản lởm do quản lý kém của ngân hàng.Quân lừa đảo nó lừa đc xiền rùi thì nó mua BTC chuyển đi chứ nó ra ngân hàng chuyển qt làm gì hả cụ. Ai cho![]()
Rửa tiền ở bước 2 này quá đơn giản. Xong là nó vứt mẹ cái tài khoản bank lởm.
Siết là ở phần xác thực bước 1 - phần này như củ kẹc - an ninh nắm toàn phần chứ ai cấm can thiệp. Server bank cũng VN hết, SIM cũng VN, CCCD cũng Vn -> hổng là do VN chứ thằng củ kẹt nước ngoài nào tham gia bước 1
Bước 2 nói cho đúng là cũng trách nhiệm của ngân hàng VN khi chuyển tiền đi quá dễ dàng: không quản lý giới hạn max + tiền qua kênh thanh toán mua bán tín dụng. Như em vừa chuyển $40K qua Mỹ kênh chính thức: tầm 4h là nổi tiền vào tài khoản, nhưng nó hold ở ngân hàng nhận 24h mới giải ngân chính thức được xài. Xài trên $5000 ra ngân hàng mua check - làm gì có kiểu giao phát 1 cả tỷ như VN: em nhận 2,5 tỷ trong có 2 lệnh trên app bank VN.
Cầm tiền mặt đi mua xe ở hãng Mỹ ok luôn, nhưng nó sẽ có 1 bước check điểm tín dụng. Để đảm bảo nó có thông tin cá nhân báo cáo sở thuế + chống rửa tiền.
-> NHNN ra công lệnh ngân hàng nào để lừa đảo do tài khoản nhận chưa xác thực - phải bồi thường 100% do lỗi xác thực kém: đảm bảo 24h sau lừa đảo ở Lào, Cam khóc tiếng mán luôn.
Thêm bước phạt: phạt ngân hàng 50% + nhà mạng 50% do không xác thực nhân thân. Tiền phạt vào ngân sách nhà nước. Đảm bảo các kênh chuyển tiền mặt lên hương

Chỉnh sửa cuối: