Cũng ko hẳn cụ, nói như cụ kia là đúng, luồng nạp và rút tiền đó ko được coi là rửa tiền được vì nó chỉ là trung gian thanh toán (bỏ qua vụ trung gian cho dịch vụ ko hợp pháp vì đó là hành vi vi phạm khác, ko phải rửa tiền). Rửa tiền là hành vi với số tiền đã được xác định là bẩn chứ không phải là hành vi tạo ra số tiền bẩn đó.
Nó cũng giống như bọn lừa đảo bên Cam dùng tài khoản Bank để nhận và rút tiền thì đó ko phải là rửa tiền, mà chỉ là lừa đảo. Rửa tiền chỉ xuất hiện sau khi nó dùng cái tiền đó để làm các việc tiếp theo như mua vàng, nhà đất, cổ phiếu hay thậm chí là gửi tiết kiệm. Bank ko bị kết tội rửa tiền trong quá trình hội lừa đảo nhận và rút hoặc chuyển thành sổ tiết kiệm, nhưng nếu cơ quan điều tra yêu cầu Bank cung cấp thông tin về nguồn tiền của sổ tiết kiệm kia, Bank tra soát và biết tiền đó là từ nguồn lừa đảo nhưng lại fake số liệu cho cơ quan điều tra là tiền trong sổ là sạch thì mới là rửa tiền, ông Shark bị tội rửa là vì như thế.
Chỉnh sửa cuối:
