[Funland] Lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng.

[Sherk]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

 

[vdtours]

CMT/ CCCD thật, tài khoản thật nhưng người giả.
Truy được nhưng mất thời gian, trừ khi người bị lừa là tay to & bị lừa nhiều tiền thì mới nhanh

 

[bearbie]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

Dạo này nở rộ dịch vụ thuê cmnd các cụ già, sinh viên, công nhân, v.v... để mở tài khoản mà, bác không biết hả? Bỏ 300k ra thuê 1 cụ già đi mở tk, tiền bẩn chuyển vào chúng rút ra hết, để lại cụ già cho công an điều tra.

 

[vanhai493]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

nhiều bọn nó mua tài khoản của bọn SV mà
kiểu lấy cmtnd của bọn sv đi mở tài khoản, có mỗi cmtnd là mua, còn lại phone, sim của nó. làm xong nó trả cho 100k trả hạn

 

[Sherk]

Dạo này nở rộ dịch vụ thuê cmnd các cụ già, sinh viên, công nhân, v.v... để mở tài khoản mà, bác không biết hả? Bỏ 300k ra thuê 1 cụ già đi mở tk, tiền bẩn chuyển vào chúng rút ra hết, để lại cụ già cho công an điều tra.

Khi cụ mở TK ngân hàng, nhân viên còn soi người và giấy tờ nữa cụ à. Hồi em đi mở TKNH họ còn bảo sao không giống ảnh. Em bảo là CMND chụp lâu rồi nên khác đó thôi.

 

[bearbie]

Khi cụ mở TK ngân hàng, nhân viên còn soi người và giấy tờ nữa cụ à. Hồi em đi mở TKNH họ còn bảo sao không giống ảnh. Em bảo là CMND chụp lâu rồi nên khác đó thôi.

Họ có thể dẫn cả cụ già đi mở tk bác nhé, xong thẻ atm họ cầm thôi chứ có gì đâu khó. Tui đọc báo thấy hoài mà sao các bác có vẻ lạ lẫm nhỉ:

Thuê người mở hơn 100 tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích bất chính

Ngày 31/7, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đang phối hợp cùng Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) điều tra về một đường dây thuê người mở tài khoản ngân hàng với mục đích bất chính.

cand.com.vn

Thỉnh thoảng lướt fb các hội nhóm cũng thấy quảng cáo mở tài khoản thuê

 

[Hoàng Trang]

Khi cụ mở TK ngân hàng, nhân viên còn soi người và giấy tờ nữa cụ à. Hồi em đi mở TKNH họ còn bảo sao không giống ảnh. Em bảo là CMND chụp lâu rồi nên khác đó thôi.

Giờ còn mở được tài khoản online cụ ơi.

 

[Sherk]

Giờ còn mở được tài khoản online cụ ơi.

Tài khoản online là TK liên kết cụ ơi- Nghĩa là cụ có tài khoản gốc rồi, sau đó cụ mở thêm TK khác- Nhưng thực chất là tiền nó cũng về TK gốc thôi.

 

[ngocbich_11]

Người đăng lý ngân hàng và CCCD là 2 cái khác nhau mà cụ. Với lại giờ thuê người mở tài khoản đầy ra, điều tra có mà ốm

 

[Sherk]

Người đăng lý ngân hàng và CCCD là 2 cái khác nhau mà cụ. Với lại giờ thuê người mở tài khoản đầy ra, điều tra có mà ốm

Cụ ko có CCCD/CMND cụ thử mở TK một ngân hàng mới nào đó xem có được ko

 

[sakai_yo]

Tài khoản online là TK liên kết cụ ơi- Nghĩa là cụ có tài khoản gốc rồi, sau đó cụ mở thêm TK khác- Nhưng thực chất là tiền nó cũng về TK gốc thôi.

Liên kết gì, MB mở Online mà cụ.

 

[lamhoang_760]

Khi cụ mở TK ngân hàng, nhân viên còn soi người và giấy tờ nữa cụ à. Hồi em đi mở TKNH họ còn bảo sao không giống ảnh. Em bảo là CMND chụp lâu rồi nên khác đó thôi.

Em trả cụ 1tr, cụ mở tk ngân hàng đứng tên cụ, xong cụ cho em thông tin tk ( nhất là các giao dịch online). Em đi lừa xong chuyển tiền vào tk của cụ, xong lòng vòng tầm chục tk nữa mới đến tk cần rút ( không phải tk chính chủ lừa ). Rút tiền ra thì có nhiều cách ( mua hàng online, mua bitcoin, rút ở cây ATM...) , có mà giời tìm nhá

 

[sakai_yo]

Nói chung là lừa dễ quá nên chúng nó ngày càng nhiều chiêu trò, em thật chứ lãi còn hơn mai thúy mà lại không nguy hiểm gì.

 

[NNS]

Dạo này nói nhiều về việc lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng. Ít thì vài triệu, nhiều thì vài chục tỏi.
Thiết nghĩ rằng: SIM điện thoại có thể ảo, chứ tài khoản ngân hàng làm sao ảo được. Mở tài khoản phải có CMND hoặc CCCD, rồi chữ kí này nọ. Cứ thế truy ngược thì kiểu gì chả ra.
Thế mà vẫn không tìm ra thủ phạm/
Vấn đề là ở chổ nào cac cụ nhỉ.

thế cụ ko biết nạn mua bán tài khoản ngân hàng rồi, lúc lập thì đúng người đấy, nhưng lúc rút thì ko rõ

 

[Stinger20]

Tài khoản online là TK liên kết cụ ơi- Nghĩa là cụ có tài khoản gốc rồi, sau đó cụ mở thêm TK khác- Nhưng thực chất là tiền nó cũng về TK gốc thôi.

Chưa có TK gốc vẫn mở online bình thường ạ

 

[Sherk]

Cụ nào làm trong lĩnh vực ngân hàng trả lời hộ nhé:
-Không có CCCD hoặc CMND có mở TKNH được Ko, nhất là mở Online

 

[ngocbich_11]

Cụ ko có CCCD/CMND cụ thử mở TK một ngân hàng mới nào đó xem có được ko

Lấy CCCD của người khác cụ ơi, hoặc thuê người là được mà. Bởi vậy nên giờ lừa đảo đầy ra đấy cụ

 

[remann]

Cụ nào làm trong lĩnh vực ngân hàng trả lời hộ nhé:
-Không có CCCD hoặc CMND có mở TKNH được Ko, nhất là mở Online

Không có không mở được, nhưng nó mở bằng cái giả cụ nhé, chính ra 1 số app xịn nó dùng nhận diện khuôn mặt thì may ra chống làm giả

 

[Hoàng Trang]

Cụ nào làm trong lĩnh vực ngân hàng trả lời hộ nhé:
-Không có CCCD hoặc CMND có mở TKNH được Ko, nhất là mở Online

Cccd của người khác hoặc cccd giả.

 

[Hoàng Trang]

Tài khoản online là TK liên kết cụ ơi- Nghĩa là cụ có tài khoản gốc rồi, sau đó cụ mở thêm TK khác- Nhưng thực chất là tiền nó cũng về TK gốc thôi.

Một số bank không phải tk liên kết cụ nhé.