[Funland] Tịch thu 15 tỷ usd của Trần Chí

fundraiser

Xe container
Biển số
OF-422736
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
7,968
Động cơ
469,045 Mã lực
Tuổi
45
Đọc tin này tự dưng thấy nhột nhột:

1. Hoá ra Mỹ biết từ lâu, nắm dc hết tài sản, ví btc và ra tay đúng lúc quá. 15 tỷ usd, gần 1/3 GDP Campuchia chứ đùa đâu. Món tịch thu này ngon quá. Nước Mỹ từ khi lập quốc tới giờ vẫn trung thành món “cướp của kẻ cướp” là trùm thiên hạ.
2. Tưởng BtC là công nghệ tài chính phi tập trung, bảo mật tuyệt đối, vô cùng an toàn mà sao Bộ Tư Pháp Mỹ tịch thu cứ như lấy đồ trong túi vậy nhỉ. Hay cái món coin này là cú lừa vĩ đại chăng?
3. Anh Chí 37 tuổi này chắc ko phải 1 mình mà sở hữu cục tiền này, hơi khó tin. Tích cóp bao năm khéo mất sạch 1 đêm mà thốn ko biết kêu ca kiểu gì. A Sen cáo già đời nào chịu để cho anh Chí kia nhởn nhơ trên đất mình kiếm 1 cục tiền lớn kia? Đến mợ Tan cựu thủ tướng xinh đẹp Thái 38 tuổi mả anh tung 1 chiêu đã gãy cmn ghế rồi. A Chí này chỉ là phường lục lâm thảo khấu, khó đủ trình. Bao câu hỏi đặt ra. Đúng là đột nhiên mất 15 tỷ usd tiền tươi thóc thật , khéo về sức mạnh tài chính anh Musk còn kém xa, còn cụ V ở xứ nào đó sở hữu cổ phần trị giad 18,5 tỷ còn ko đủ tuổi. Thật sự là mất mát lớn. Nhìn anh Hun Manet tóc bạc hẳn đi có lẽ đau đơn vì tiếc.

 
Chỉnh sửa cuối:

rongauto

Xe điện
Biển số
OF-40780
Ngày cấp bằng
16/7/09
Số km
4,435
Động cơ
1,008,050 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Website
www.erp-ketoan.com
BTC mà thu ngon ơ, vậy mà cứ bảo an toàn bảo mật ;;)
 

wulingmininev

Xe máy
Biển số
OF-895077
Ngày cấp bằng
14/10/25
Số km
75
Động cơ
1,413 Mã lực
Mỹ mà lị
 

sinhvientmu

Xe hơi
Biển số
OF-892589
Ngày cấp bằng
6/9/25
Số km
107
Động cơ
1,096 Mã lực
Có thật sự là Mỹ tung thông tin thằng này ra bây giờ vì mục đích tốt không? Hay là vì cái kim trong bọc lâu quá cũng sắp phải lòi ra nên là mới phải tung chiêu? Vì ổ tội phạm ở Campuchia đi lừa đảo thì toàn nhằm vào các nước nằm ở lục địa châu Á thôi.
Có nhiều thông tin bảo rằng các ông trùm người Trung Quốc hay ra chỉ đạo cho đàn em Campuchia thực hiện nhưng đằng sau nó nhận thông tin từ thằng nào thì chưa biết đâu nhé! Có khi lại là CIA đấy.
 

bintao

Xe tải
Biển số
OF-471024
Ngày cấp bằng
17/11/16
Số km
440
Động cơ
209,215 Mã lực
Tuổi
35
Xưa người ta đua nhau mua bitcoin vì đồn là tiền số nên nhà nước không nắm được dòng tiền, không tịch thu được
Hóa ra giờ Mỹ nó tịch thu như lấy đồ trong túi. Còn nhanh hơn tịch thu tiền từ tài khoản ngân hàng nữa.
Nghe đồn là mấy câu lệnh tạo ra tiền ảo thì bọn CIA nó cài mã lệnh ngay từ ban đầu năm 2000 khi mới nhen nhóm xuất hiện cái tiền số rồi. Các đồng tiền sau này copy mã đó thôi.
Đúng là trò chơi cũ Mỹ. Ngồi chơi không quản lý cả lượng tiền khủng khiếp mà còn dễ hơn quản lý qua ngân hàng nữa.

Úp sọt
 

Colexanh

Xe tăng
Biển số
OF-857724
Ngày cấp bằng
21/4/24
Số km
1,342
Động cơ
34,598 Mã lực
Tuổi
39
Cứ tưởng... Trần Chí :D giật mình
 

Abcdefghiklmnkl

Xe buýt
Biển số
OF-782999
Ngày cấp bằng
8/7/21
Số km
550
Động cơ
41,189 Mã lực
Tuổi
114
Cái này em đồ vì đồng chí trong đống rơm khai, chứ nói thật chỉ nói riêng về công nghệ, thánh họ bạn nào tự xử lý được. Tất nhiên cụ nói nhiều phần đúng.
 

Moriarty

Xe container
Biển số
OF-84825
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
7,170
Động cơ
559,714 Mã lực
Cái chỗ bitcoin đấy trị giá 15 tỉ vì nó đc tin là an toàn. Giờ Mỹ tịch thu phút mốt thì chắc gì nó còn 15 tỉ nữa.
 

wulingmininev

Xe máy
Biển số
OF-895077
Ngày cấp bằng
14/10/25
Số km
75
Động cơ
1,413 Mã lực
Đọc tin này tự dưng thấy nhột nhột:

1. Hoá ra Mỹ biết từ lâu, nắm dc hết tài sản, ví btc và ra tay đúng lúc quá. 15 tỷ usd, gần 1/3 GDP Campuchia chứ đùa đâu. Món tịch thu này ngon quá. Nước Mỹ từ khi lập quốc tới giờ vẫn trung thành món “cướp của kẻ cướp” là trùm thiên hạ.
2. Tưởng BtC là công nghệ tài chính phi tập trung, bảo mật tuyệt đối, vô cùng an toàn mà sao Bộ Tư Pháp Mỹ tịch thu cứ như lấy đồ trong túi vậy nhỉ. Hay cái món coin này là cú lừa vĩ đại chăng?
3. Anh Chí 37 tuổi này chắc ko phải 1 mình mà sở hữu cục tiền này, hơi khó tin. Tích cóp bao năm khéo mất sạch 1 đêm mà thốn ko biết kêu ca kiểu gì. A Sen cáo già đời nào chịu để cho anh Chí kia nhởn nhơ trên đất mình kiếm 1 cục tiền lớn kia? Đến mợ Tan cựu thủ tướng xinh đẹp Thái 38 tuổi mả anh tung 1 chiêu đã gãy cmn ghế rồi. A Chí này chỉ là phường lục lâm thảo khấu, khó đủ trình. Bao câu hỏi đặt ra. Đúng là đột nhiên mất 15 tỷ usd tiền tươi thóc thật , khéo về sức mạnh tài chính anh Musk còn kém xa, còn cụ V ở xứ nào đó sở hữu cổ phần trị giad 18,5 tỷ còn ko đủ tuổi. Thật sự là mất mát lớn. Nhìn anh Hun Manet tóc bạc hẳn đi có lẽ đau đơn vì tiếc.

Em vừa bảo gpt nó tính. 15 tỏi giá vàng hiện nay là 110 tấn vàng. Cách đây 1 năm là 200 tấn.
 

poiuy

Xe ngựa
Biển số
OF-198769
Ngày cấp bằng
17/6/13
Số km
26,136
Động cơ
725,967 Mã lực
Xem giá BTC sau đợt này mà tụt thê thảm thì đúng là huyền thoại bảo mật của BTC vỡ vụn. Còn nếu không phải thì có khi CP Mỹ Anh chém ró.
 

Patriots

Xe cút kít
Biển số
OF-168448
Ngày cấp bằng
25/11/12
Số km
17,256
Động cơ
532,423 Mã lực
Cháu tưởng BTC là phi tập trung, mã hóa, không biết ai là sáng lập, các nước không quản lý được và bảo mật tuyệt đối, hóa ra là sản phẩm truyền thông à?
 

wulingmininev

Xe máy
Biển số
OF-895077
Ngày cấp bằng
14/10/25
Số km
75
Động cơ
1,413 Mã lực
Cái chỗ bitcoin đấy trị giá 15 tỉ vì nó đc tin là an toàn. Giờ Mỹ tịch thu phút mốt thì chắc gì nó còn 15 tỉ nữa.
Giống anh gì có mười mấy tỉ
Giờ tuyên bố bán 1 tỉ thì có khi mười mấy-1 = vài tỉ
 

phuongmit

Xe ngựa
Biển số
OF-134398
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
26,594
Động cơ
3,240,592 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Quả này mà k ở Us có khi mấy me tây lại um mồm lên nhỉ ;))
 

DurexXL

Xe cút kít
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
15,951
Động cơ
1,156,549 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
18 tỷ tiền giấy tự in (cổ phiếu) thì một ngày mát giời có "Cụ nào" khó ở là thành tissues thật chứ chả chơi các Lão hềy

:D:D:D:D:D
 

Aladin79

Xe tăng
Biển số
OF-891940
Ngày cấp bằng
25/8/25
Số km
1,352
Động cơ
9,646 Mã lực
Tuổi
54
Đọc tin này tự dưng thấy nhột nhột:

1. Hoá ra Mỹ biết từ lâu, nắm dc hết tài sản, ví btc và ra tay đúng lúc quá. 15 tỷ usd, gần 1/3 GDP Campuchia chứ đùa đâu. Món tịch thu này ngon quá. Nước Mỹ từ khi lập quốc tới giờ vẫn trung thành món “cướp của kẻ cướp” là trùm thiên hạ.
2. Tưởng BtC là công nghệ tài chính phi tập trung, bảo mật tuyệt đối, vô cùng an toàn mà sao Bộ Tư Pháp Mỹ tịch thu cứ như lấy đồ trong túi vậy nhỉ. Hay cái món coin này là cú lừa vĩ đại chăng?
3. Anh Chí 37 tuổi này chắc ko phải 1 mình mà sở hữu cục tiền này, hơi khó tin. Tích cóp bao năm khéo mất sạch 1 đêm mà thốn ko biết kêu ca kiểu gì. A Sen cáo già đời nào chịu để cho anh Chí kia nhởn nhơ trên đất mình kiếm 1 cục tiền lớn kia? Đến mợ Tan cựu thủ tướng xinh đẹp Thái 38 tuổi mả anh tung 1 chiêu đã gãy cmn ghế rồi. A Chí này chỉ là phường lục lâm thảo khấu, khó đủ trình. Bao câu hỏi đặt ra. Đúng là đột nhiên mất 15 tỷ usd tiền tươi thóc thật , khéo về sức mạnh tài chính anh Musk còn kém xa, còn cụ V ở xứ nào đó sở hữu cổ phần trị giad 18,5 tỷ còn ko đủ tuổi. Thật sự là mất mát lớn. Nhìn anh Hun Manet tóc bạc hẳn đi có lẽ đau đơn vì tiếc.

Kụ Hùng money còn không kiếm của kụ giàu khụ đất Căm pốt lạ nhể
 

Cavoinhoo

Xe tải
Biển số
OF-862993
Ngày cấp bằng
7/7/24
Số km
307
Động cơ
15,078 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chính phủ Mỹ đã thu hồi 15 tỷ USD tiền điện tử như thế nào?

Bài này là phần tiếp theo của bài ""Pig Butchering" - Vỗ béo heo rồi giết: Cơn ác mộng lừa đảo toàn cầu."

🏛 MỘT BƯỚC THU GIỮ LỊCH SỬ — “KHOẢNG 15 TỶ USD BITCOIN”

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) công bố việc thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin, tương đương ~15 tỷ USD (tùy theo giá tại thời điểm thu giữ). Đây được ghi nhận là khoản thu giữ tài sản tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử DOJ.

Nhưng đằng sau con số 15 tỷ USD là một cuộc điều tra kéo dài, phối hợp đa quốc gia, dùng công nghệ cao và lộ ra những góc tối đáng lo ngại về tội phạm mạng, rửa tiền và buôn người. Bài viết này sẽ tóm tắt hành trình — từ khi tội phạm bị phát hiện, cách Mỹ tiến hành thu hồi, đến những hệ quả pháp lý và chiến lược hậu thu giữ.

1. ĐỐI TƯỢNG BỊ TRUY TỐ: CHEN ZHI VÀ PRINCE GROUP

Trung tâm của vụ việc là Chen Zhi (còn gọi là Vincent), 37 tuổi, người sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group, một tập đoàn có trụ sở ở Campuchia với nhiều công ty bình phong trên toàn cầu.

Ngày 14/10/2025, một bản cáo trạng liên bang được công bố tại tòa án Brooklyn (New York), trong đó cáo buộc Chen Zhi tội âm mưu wire fraud (gian lận chuyển tiền điện tử/viễn thông) và âm mưu rửa tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo crypto quy mô lớn.

Theo DOJ, Chen Zhi điều hành một mạng lưới “scam compounds” (khu lừa đảo) tại Campuchia, trong đó những người bị bắt giữ hoặc lừa đến làm việc bị ép thực hiện các trò lừa đảo đầu tư crypto (pig butchering) để lôi kéo hàng ngàn nạn nhân tại Mỹ và toàn cầu. Các nạn nhân được tiếp cận qua mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin, hẹn hò trực tuyến, sau đó được dẫn dụ đầu tư crypto vào các nền tảng giả mạo, rồi bị rút hết tài sản.

Chen Zhi hiện vẫn chưa bị bắt giữ (ở thời điểm công bố) và được tin là đang ở Campuchia. Nếu bị kết án, ông có thể đối mặt với án lên đến 40 năm tù.

2. CƠ SỞ PHÁP LÝ & THỦ TỤC THU GIỮ

Cùng với bản cáo trạng hình sự, DOJ đệ đơn kiện dân sự thu hồi tài sản (civil forfeiture complaint), xác định ~127.271 Bitcoin là tiền thu được bất hợp pháp và công cụ thực hiện của các hoạt động rửa tiền và gian lận crypto. Đơn kiện này cho phép chính phủ Mỹ yêu cầu tòa án “thu hồi” số Bitcoin đó — tức là quyền sở hữu chuyển từ người bị cáo sang Chính phủ Mỹ. Đây là bước thiết yếu: chỉ có với quyết định tòa án (forfeiture order) thì Chính phủ mới chính thức trở thành chủ sở hữu hợp pháp của lượng tài sản thu giữ.

Chính phủ Mỹ còn phối hợp với các cơ quan quốc tế:

- Bộ Tài chính Mỹ (Treasury / OFAC) liệt Prince Group vào danh sách Transnational Criminal Organization (TCO) và áp các biện pháp trừng phạt tài chính (đóng băng tài sản, cấm giao dịch).

- Mỹ – Anh áp đặt lệnh cấm và phong tỏa tài sản đối với Chen Zhi và 146 thực thể liên quan.

- Quy định FinCEN Section 311 được kích hoạt để loại bỏ Huione Group khỏi hệ thống tài chính Mỹ, vì là “mối quan ngại chính về rửa tiền”.

3. QUÁ TRÌNH THỰC THI: TỪ CHÌA KHÓA ĐẾN TỊCH THU

Một trong những thách thức pháp lý lớn nhất trong các vụ án liên quan đến tiền điện tử là chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa tài sản kỹ thuật số và hành vi phạm tội cụ thể.

Trong trường hợp này, các điều tra viên của FBI, IRS và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) phải chứng minh rằng 127.271 Bitcoin không chỉ “tình cờ” nằm trong ví của các cá nhân liên quan, mà thực sự là sản phẩm trực tiếp của các hoạt động lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi và Prince Group điều hành.

3.1. Phân tích dòng tiền trên blockchain (Blockchain Analytics)

Các chuyên gia điều tra blockchain sử dụng các công cụ như Chainalysis Reactor, TRM Labs, và Elliptic Forensics để xây dựng đồ thị dòng tiền (transaction graph) — thể hiện cách Bitcoin di chuyển qua hàng trăm ngàn ví khác nhau.

Họ truy dấu từng “hop” (mỗi lần chuyển coin), xác định các mẫu giao dịch lặp lại (transaction patterns) đặc trưng cho hoạt động rửa tiền, như:
- Giao dịch chia nhỏ (structuring) — tách lượng lớn Bitcoin thành hàng trăm giao dịch nhỏ.
- Giao dịch vòng (circular transfers) — các ví chuyển qua lại giữa cùng một nhóm địa chỉ.
- Giao dịch “trộn” qua các dịch vụ mixers hoặc sàn phi tập trung (DEX) để xóa dấu vết.

Khi kết hợp các dữ liệu này, FBI phát hiện rằng hầu hết ví liên quan đều có mối liên kết với một cụm ví trung tâm — gọi là “hub Prince Group” — nơi hợp nhất dòng tiền từ hơn 70 cụm ví khác nhau, tổng trị giá lên tới hàng chục tỷ USD.

5.2. Kết nối dữ liệu blockchain với hệ thống tài chính truyền thống.

Phần khó không chỉ nằm ở blockchain mà còn ở việc kết nối thế giới crypto với fiat.
Các đặc vụ sử dụng Subpoenas (trát tòa) gửi đến hàng loạt sàn giao dịch quốc tế tại Singapore, Hồng Kông và Dubai — nơi Prince Group từng giao dịch.

Dữ liệu thu được gồm:
- Hồ sơ đăng ký (KYC): giấy tờ cá nhân, IP, email, số điện thoại.
- Lịch sử giao dịch: thời điểm, số lượng coin, địa chỉ ví gửi/nhận.
- Liên kết tài khoản ngân hàng, chuyển khoản SWIFT/Wire.

Khi đối chiếu, điều tra viên phát hiện nhiều địa chỉ IP trùng với văn phòng Prince Group tại Phnom Penh và các công ty “vỏ bọc” ở Campuchia, Lào, Myanmar.

5.3. Sử dụng bằng chứng nội bộ & nhân chứng.

Song song với phân tích kỹ thuật, DOJ thu thập chứng cứ vật lý và lời khai nhân chứng:
- Laptop, điện thoại, ổ cứng bị thu giữ trong các đợt truy quét.
- Email, bảng tính giao dịch, batch transfers giữa các ví trung gian.
- Lời khai của người làm việc trong “scam compounds”, cho biết họ được chỉ đạo trực tiếp bởi quản lý người Trung Quốc, trả lương bằng USDT hoặc Bitcoin.

Những dữ liệu này giúp xác định rõ sợi dây chỉ huy: từ các quản lý Prince Group → công ty bình phong → ví trung gian → ví gộp trung tâm.

5.4. Quy trình “lock down” và thu hồi tài sản kỹ thuật số.

Khi chuỗi chứng cứ đủ mạnh, DOJ và FBI trình Tòa án Liên bang khu vực Đông New York lệnh tịch thu tài sản điện tử (seizure warrant).

Lệnh này cho phép đặc vụ khóa hoàn toàn (lock down) các ví liên quan bằng các cách sau:

- Theo dõi BTC trên chuỗi khối để xác định các địa chỉ chính xác được sử dụng trong tội phạm.
- Đóng băng chúng qua lệnh tòa gửi đến các sàn giao dịch hoặc người giám hộ.
- Thu giữ khóa riêng tư hoặc ví thông qua lệnh khám xét hoặc hợp tác.
- Tịch thu các đồng coin tại tòa một khi được phê duyệt, quyền sở hữu chuyển giao cho chính phủ Hoa Kỳ.
- Giữ hoặc bán chúng qua Dịch vụ Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ.

Toàn bộ 127.271 BTC được lưu trong ví lạnh (cold wallet) thuộc Digital Asset Custody Unit — đơn vị chuyên trách quản lý tài sản số bị tịch thu.

5.5. Kiểm toán & bảo vệ bằng chứng pháp lý.

Tất cả các bước thu hồi đều tuân thủ chain of custody (chuỗi chứng cứ):
- Mỗi giao dịch được ghi log, ký điện tử, xác thực SHA256.
- Tất cả người truy cập ví phải ký biên bản trách nhiệm.
- Dữ liệu lưu song song tại DOJ và FinCEN.

** Điều này đảm bảo:
- Không có khả năng mất mát hoặc can thiệp trái phép.
- Mọi giao dịch đều chứng minh được trước tòa.
- Tài sản được bảo toàn đến khi tòa án ra phán quyết chuyển quyền sở hữu (Forfeiture Order).

4. HẬU QUẢ & TÁC ĐỘNG CHIẾN LƯỢC

Việc thu giữ này “đánh thẳng vào lõi tài chính” của mạng lưới Prince Group và hàng loạt tổ chức tội phạm crypto. Nó là lời cảnh báo mạnh mẽ cho toàn ngành: không có giao dịch blockchain nào hoàn toàn ẩn danh trước pháp luật.

Đồng thời, vụ này tạo tiền lệ pháp lý cho các vụ án crypto tương lai — khi Chính phủ Mỹ khẳng định rằng tài sản kỹ thuật số có thể bị thu hồi và xử lý như tài sản thật. Đây là vụ thu giữ crypto lớn nhất lịch sử DOJ, và cũng là cột mốc củng cố vị thế Mỹ trong việc kiểm soát dòng tài chính phi truyền thống.

5.NHỮNG VẤN ĐỀ, CÂU HỎI MỞ

- Nguồn gốc coin có thể liên quan đến vụ hack Lubian năm 2020?
- Prince Group có quan hệ chính trị phức tạp, khiến việc triệt phá tốn nhiều thời gian.
- Nếu Chính phủ Mỹ bán lượng Bitcoin này, thị trường crypto có thể bị ảnh hưởng mạnh.
- Chen Zhi và các đồng phạm vẫn có thể kháng cáo, kéo dài vụ việc trong nhiều năm.

🔍 KẾT LUẬN

Hành trình thu lại 15 tỷ USD tiền điện tử của Chính phủ Mỹ không phải là màn “đánh chặn nhanh”, mà là quá trình pháp lý, điều tra và hợp tác quốc tế kéo dài nhiều năm. Vụ việc này cho thấy:

- Ranh giới giữa tài chính truyền thống và tài sản số ngày càng mờ.

- Công nghệ truy vết đã vượt qua khả năng ẩn danh.

- Và quan trọng hơn, trong kỷ nguyên blockchain, công lý vẫn có thể tìm đến tận ví tiền điện tử."

-----

Cảm ơn bạn ... đã gởi link. Cảm ơn Trợ lý AI Wikimoney đã hỗ trợ.

Thân ái
Chú Ba tài chính Lâm Minh Chánh
 

Mr Chun

Xe điện
Biển số
OF-157077
Ngày cấp bằng
17/9/12
Số km
2,545
Động cơ
423,882 Mã lực
Nơi ở
Ở nhà bế con cho Gấu.
Anh này chắc thân với anh Hun lắm.
 

Virus Love

Xe buýt
Biển số
OF-490995
Ngày cấp bằng
23/2/17
Số km
978
Động cơ
5,946 Mã lực
Tuổi
48
Không biết cc xem tướng đánh giá tướng mạo của thằng này ra sao. Chứ em lại thấy khuân mặt thằng này có vẻ hiền không ác. Đúng là nhìn mặt không đánh giá được tâm địa
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top