[Funland] Xủ lý như thế nào khi bên công an yêu cầu chuyển lại tiền cho khách hàng chuyển nhầm tiền vào tài khoản?

[Tony_Le]

Chuyển nhầm là do công an nói. Còn con mình bây giờ vẫn chưa ra ngân hàng để kiểm tra là có đúng chuyển nhầm hay không. Vì tài khoản này đã bỏ lâu không sử dụng và cả số đt của tài khoản này hiên nay cũng không dùng nữa mà cụ.

Đáng ra phải biên bằng file word, có đầu có đũa, có giữa có đuôi, đầy đủ các dữ kiện hoặc giải thích thêm nếu cần rồi hãy mang lên mạng hỏi mới không bị nghi ngờ.

 

[Tony_Le]

Rút tiền mặt trả là không được. CA làm việc kiểu gì mà vô lý thế. Việc này mình đồng ý với F1 nhà cụ là không làm kiểu đó. Cứ ra ngân hàng kiểm tra tài khoản nếu có 16tr chuyển vào thì làm ủy nhiệm chi chuyển trả đúng 16tr vào số tài khoản chuyển đến.

Đã mất công ra ngân hàng thì yêu cầu ngân hàng tự xử lý, mình chỉ xác nhận là không rõ ai chuyển đến số tiền này vào KT của mình thôi.

Ờ, mà không biết chuyện gì bị bỏ bom thì ở ngân hàng bảo bọn mày hãy chờ để tao tra soát xem có ai ý kiến nợ nần tao không đã, nhỡ chuyển ngược về TK kia xong lại đúng tiền mình thì sao.

 

[lenhhoxung1980]

Nếu là con em thì em khuyên cháu trả lại bởi tiền đó không phải của mình, phải đặt mình vào hoàn cảnh của người chuyển nhầm.
Và dĩ nhiên, nếu là em thì em không lập cái topic này để thắc mắc về việc đó.

Cụ chủ hỏi công an vào làm việc yêu cầu chuyển lại tiền có đúng quy định không, cộng với việc quy trình chuyển lại tiền như nào cho đúng. Em thấy mở thớt ổn mà cụ

 

[lenhhoxung1980]

Đã mất công ra ngân hàng thì yêu cầu ngân hàng tự xử lý, mình chỉ xác nhận là không rõ ai chuyển đến số tiền này vào KT của mình thôi.

Chuẩn! Mình không việc gì phải động tay cả. Ông nhầm thì ông đi mà xử lý, tôi chỉ xác nhận là tiền đó không phải của tôi.
Có nhiều cụ cũng bảo bị chuyển nhầm, xong đầu chuyển cứ như bố người ta, yêu cầu này nọ. Đúng là điên thật.

 

[Thích Là BụpTài khoản đã xác minh]

Đề nghị cụ thớt bổ sung đầy đủ thông tin ngay từ Post #1.
Trong trường hợp cụ không bổ sung thông tin, thớt này sẽ bị xóa.

 

[hanobaby]

Nhầm thật thì trả lại ng ta đi cụ, cần gì phải công an yêu cầu mới làm

Mợ định trả cho ai, trả như thế nào? Báo bank tự xử là xong thôi, kệ cmn CA tự làm việc với bank.

 

[chichihua]

Có 16 triệu mà cũng phải nhờ công an, đòi dc xong đi nhậu chắc cũng hết. Chán cái ông chuyển nhầm.
Kinh nghiệm là ko xài thẻ ATM do chuyển cơ quan hay nhu cầu các cụ nên ra ngân hàng trả thẻ và hủy tài khoản đi kèm, mất mấy chục nhưng tránh rắc rối về sau. Em trả thẻ lần nào nhân viên cũng bảo để lại, ko dùng nên hủy, khi nào dùng lại mở.

 

[khonglaaica]

Đề nghị cụ thớt bổ sung đầy đủ thông tin ngay từ Post #1.
Trong trường hợp cụ không bổ sung thông tin, thớt này sẽ bị xóa.

Em đồng ý với Chã việc này.
Một nửa sự thật chưa bao giờ là sự thật.
Cụ chủ cứ đưa thông tin nhỏ giọt, các cụ các mợ thì không thể xem hết toàn bộ nên thông tin nhiều chiều và không đúng vào trọng tâm

 

[formula_one]

Nhầm thật thì trả lại ng ta đi cụ, cần gì phải công an yêu cầu mới làm

Trả ông A mai ông B bảo là của tôi, yêu cầu chuyển tiếp thì mợ tính sao ? Liên quan tiền nong cứ phải giấy trắng mực đen, đàng hoàng các bên mợ ơi.

 

[nga87]

Nếu theo đúng quy trình thì đây là bước thứ 2 rồi , Bước 1 là người chuyển nhầm tiền sau khi đề nghị bank thông báo cho người nhận được ( do chuyển nhầm) số tiền mà người chủ tài khoản nhận tiền ( trường hợp này là F1 nhà cụ) không hợp tác thì bank họ hướng dẫn người đã chuyển tiền làm đơn gửi bên CA.
Bank sẽ không cung cấp thông tin của chủ tài khoản đã nhận nhầm tiền cho bất cứ bên nào ngoại trừ cơ quan CA.
Cụ hỏi F1 xem trước kh8 CA liên hệ với cháu thì nhà bank đã liên lạc và đề nghị cháu đồng ý để họ trích lại số tiền để chuyển trả cho người chuyển nhầm chưa?

Trong trường hợp này, cụ chủ thớt tham khảo ở đây thì chỉ rối thêm vì nhận tiền chuyển nhầm đúng là phải trả nhưng là trả ntn để k dính vào 1 dạng lừa đảo nào đấy. Cụ nên tham khảo ng nào nắm rõ luật. E đưa 1 số phương án cá nhân e xử lý nhé.

1. Tham khảo ý kiến người quen rành về luật. Như luật sư.

2. F1 nhà cụ làm ngân hàng. Ngân hàng có 1 bộ phận là bộ phận pháp chế chuyên tư vấn về luật. F1 có thể mail chính thống tham khảo bộ phận này về cách xử lý trong trường hợp chuyển nhầm để tránh rủi ro lừa đảo.

3. K nên rút tiền mặt trả hoặc chỉ ck 2 bên biết.

4. Cụ có thể trực tiếp báo công an về việc c nhận được tiền chuyển nhầm. Nhờ họ hướng dẫn giải quyết để chuyển tiền về đúng ng (đúng mục đích). Tránh trường bị làm việc với công an giả.

chúc c mọi sự thuận lợi!

 

[hoviethung]

Đề nghị cụ thớt bổ sung đầy đủ thông tin ngay từ Post #1.
Trong trường hợp cụ không bổ sung thông tin, thớt này sẽ bị xóa.

Cám ơn chã đã nhắc nhở. Hiện nay vấn đề của mình cũng chưa giải quyết xong. Cho nên mình sẽ bổ sung thêm để tránh những phán đoán không đáng có của mọi người. Tất nhiên những bổ sung đã có trong quá trình còm lại mọi người. Điều đó cụ nào đọc không hết sẽ cảm thấy khó chịu về thớt của mình.

 

[wild nature]

Bình thường nhận đc tiền lạ ck vào còn nên báo CA tránh liên lụy.
Nên CA real báo rồi thì nên hợp tác, làm việc có BB với NH rồi chuyển trả.
Chứ giờ mà ck đi TK khác hoặc rút TM là dễ dính đến PL lắm. CA gõ phát lại nôn ko kịp ấy

 

[tuan281085]

cũng đc cụ ạ, lưu rõ các bằng chứng đã chuyển trả lại tk đã gửi nhầm, tuy nhiên chuẩn chỉ hơn cả là cứ làm việc với ngân hàng, báo là có tk chuyển nhầm, tôi trả lại bank, bank làm éo gì thì tùy

Chuẩn bài là bảo Bank back lại đúng vào TK gửi đến là OK. Tránh tình trạng TK A bank cho mình xong nó cho mình TK B bảo chuyển lại cho nó. 1 thời gian sau thằng A cứ thế đòi thì vỡ mồm.
E đc CK nhầm 1 lần, ông chuyển tự đến bank bên họ làm yêu cầu rồi các bank nó tự liên hệ làm việc với nhau. Bank bên E (bên thụ hưởng) alo Em xác nhận OK là nó chuyển lại.

 

[Thắng_Sơn Tây]

Vậy thì họ làm sai quy trình rồi. Cháu có thể kiện ngược lại phía ngân hàng chuyển tiền do cung cấp thông tin khách hàng

Em nghĩ ông thường phục kia làm tắt, có thể do người chuyển nhầm nhờ giúp đỡ, không phải người chịu trách nhiệm xử lý vụ việc. Nếu lộ ra khéo thường phục còn bị rắc rối.

 

[hoviethung]

Trả ông A mai ông B bảo là của tôi, yêu cầu chuyển tiếp thì mợ tính sao ? Liên quan tiền nong cứ phải giấy trắng mực đen, đàng hoàng các bên mợ ơi.

Trên mạng đã có chuyện chuyển tiền xong có người gọi yêu cầu chuyển tiền tiếp kèm theo lãi. Nếu không sẽ phải chịu hậu quả mà. Mình rất sợ rơi vào trường hợp này. Cho nên cũng phải cảnh giác, cẩn thận thôi.

 

[hoviethung]

J thì j, chỉ trả thông qua bank của con cụ thôi.

Bank có tk con mình bị chuyển nhầm đúng không cụ?

 

[hoviethung]

Em nghĩ ông thường phục kia làm tắt, có thể do người chuyển nhầm nhờ giúp đỡ, không phải người chịu trách nhiệm xử lý vụ việc. Nếu lộ ra khéo thường phục còn bị rắc rối.

Con mình có kể lại là công an có đưa tờ giấy tk và số tiền khách hàng chuyển nhầm. Còn có thực hay không thì con mình cũng không biết vì chưa kiểm tra số tk ở ngân hàng con mình đăng ký.

 

[hoviethung]

Trong trường hợp này, cụ chủ thớt tham khảo ở đây thì chỉ rối thêm vì nhận tiền chuyển nhầm đúng là phải trả nhưng là trả ntn để k dính vào 1 dạng lừa đảo nào đấy. Cụ nên tham khảo ng nào nắm rõ luật. E đưa 1 số phương án cá nhân e xử lý nhé.

1. Tham khảo ý kiến người quen rành về luật. Như luật sư.

2. F1 nhà cụ làm ngân hàng. Ngân hàng có 1 bộ phận là bộ phận pháp chế chuyên tư vấn về luật. F1 có thể mail chính thống tham khảo bộ phận này về cách xử lý trong trường hợp chuyển nhầm để tránh rủi ro lừa đảo.

3. K nên rút tiền mặt trả hoặc chỉ ck 2 bên biết.

4. Cụ có thể trực tiếp báo công an về việc c nhận được tiền chuyển nhầm. Nhờ họ hướng dẫn giải quyết để chuyển tiền về đúng ng (đúng mục đích). Tránh trường bị làm việc với công an giả.

chúc c mọi sự thuận lợi!

Cám ơn cụ nhiều.

 

[Cô bán gà ngon_8x]

Thực ra khi ngtta ck nhầm cho mình thì nên báo với bank là mình sẽ trả lại, còn bank làm nào thì kệ banl thôi Em nghĩ cụ chủ cẩn thận thế ko có gì quá lỡ ngta giả c.an thì sao ạ.... tới khi ng ck nhầm thật xuất hiện thì mình mất tiền 2 lần à. Hic

 

[tung3tvn]

Công an nói với con mình là tiền chuyển nhầm là 16 tr. Con mình kể lại là khi công an đến ngân hàng nơi con mình làm việc con mình yêu cầu phải có giấy tờ của cơ quan thì họ không có mà chỉ có thẻ ngành( mà thẻ ngành thì ai cũng có thể làm giả - con mình nói vây). Sau đó do có người trong ngân hàng nên con mình mới tiếp họ. Ca muốn con mình rút tiền mặt cho khách hàng chuyển nhầm.
Nhưng con mình không đồng ý và nói làm việc trả cho ngân hàng có tk chuyển nhầm Thôi.

Con bác làm ngân hàng thì mấy tình huống này có lẽ phải nắm rõ hướng xử lý hơn đại đa số thành viên OF trên này chứ